Канада разрезание компанию криптовалют 126 миллионов долларов

TapChiBitcoin

2025-10-24 01:16:24

Финансовая разведка Канады (FINTRAC) оштрафовала на 126 миллионов USD платформу криптовалют Cryptomus (Xeltox Enterprises Ltd.) за серьезные нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег. Компания не сообщила более 1000 подозрительных сделок и 1500 крупных сделок с криптовалютой только в июле 2024 года, связанных с эксплуатацией детей, программами-вымогателями и уклонением от санкций.

FINTRAC сообщила, что эти нарушения скрывают незаконную деятельность и указывают на то, что система соблюдения «имеет недостатки и слабости». В ходе расследования было выявлено 2.593 нарушения, включая игнорирование требований по мониторингу транзакций, связанных с Ираном — 7.557 транзакций не были проверены или отчетны. Штаб-квартира в Ванкувере является лишь арендованным почтовым ящиком, все операции осуществляются из Узбекистана и Испании, в Канаде нет сотрудников. FINTRAC предупреждает, что этот пробел делает сектор криптовалют уязвимым для преступлений.

Посмотреть Оригинал

Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к Отказу от ответственности.

комментарий

0/400

Нет комментариев