AUSTRAC предупреждает CryptoLink после обнаружения "уязвимости" в рамках AML

TapChiBitcoin

2025-10-30 08:43:13

Финансовая разведка Австралии (AUSTRAC) оштрафовала CryptoLink на 56.340 AUD (37.085 USD) за несвоевременное сообщение о крупных наличных транзакциях и недостатки в процессе борьбы с отмыванием денег (AML). По данным AUSTRAC, это действие направлено на обеспечение того, чтобы важная финансовая информация не была упущена, и требует от CryptoLink улучшения системы контроля AML/CTF.

AUSTRAC предупреждает, что криптовалютные банкоматы становятся высокорисковым каналом для отмывания денег в Австралии, с более чем 2.000 работающими на сегодняшний день. Это агентство сообщает, что обнаружило “мир мошенничества” связанный с множеством киосков, наносящих ущерб десяткам жертв.

CryptoLink сотрудничала и полностью выплатила штраф, а также наймет стороннюю организацию для повторной оценки всех транзакций и системы управления рисками. AUSTRAC подтвердила, что продолжит внимательно следить за криптобиржами, чтобы предотвратить финансовые преступления.

Посмотреть Оригинал

Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к Отказу от ответственности.

комментарий

0/400

Нет комментариев