Судья Аргентины заморозил активы, связанные с мем токеном Libra

Аргентинский судья издал ордер на блокировку активов, связанных со скандалом мем токена Libra, после того как следователи обнаружили возможность «косвенной оплаты государственным чиновникам» генеральным директором Kelsier Ventures, Хейденом Дэвисом — одним из тех, кто стоял за запуском токена Solana.

Конкретно, Дэвис перевел 507.500 USD на биржу Bitget всего через 42 минуты после того, как президент Хавьер Милей опубликовал в социальных сетях яркое селфи с Дэвисом, в котором Милей заявил, что Дэвис консультировал его по вопросам блокчейна и ИИ.

Хотя пока нет конкретных доказательств того, что эти деньги были переведены напрямую Милей или его партнерам, Прокуратура Аргентины считает, что это “может составлять косвенную оплату государственному должностному лицу,” согласно местному отчету. Прокурор утверждает, что посредники могли сыграть роль “моста для вывода денег”, чтобы затруднить отслеживание источника.

Таким образом, суд издал ордер на блокировку активов, связанных с Хейденом Дэвисом, а также с двумя посредниками, Фавио Камила Родригесом Бланко и Орландо Родольфо Меллино. Например, Бланко обвиняется в том, что он помогал перевести наличные через сейф всего через несколько часов после краха Libra.

Ордер на блокировку основан на техническом отчете от Управления по расследованию финансов и конфискации незаконных активов, а также от Управления по конфискации и изъятию активов Прокуратуры. Этот ордер будет действовать до тех пор, пока дело не будет разрешено.

Запущенный в феврале, Libra рекламировался как способ поддержки малого бизнеса в Аргентине и был представлен президентом Милей в социальных сетях. Токен быстро подорожал, достигнув рыночной капитализации в миллиарды долларов, прежде чем упасть на 90% за несколько часов, заставив Милей удалить посты на фоне волны хаоса.

Аналитическая компания Bubblemaps затем связала активность в блокчейне LIBRA с запуском мем токена первой леди США Мелании Трамп в январе — проект, также полный споров, быстро вырос в цене, но аналогично обрушился.

Цепочные доказательства и внутренние интервью, шокировавшие общественность, показывают, что мем-токен Solana стал скандалом на миллионы долларов. В пресс-релизах и твитах Майлей отрицает, что знал о проекте заранее, но другие участники предоставили различные показания.

Дело Libra федерального уровня в Аргентине протекает параллельно с делом в США, но сосредоточено на разных направлениях расследования. Дело в США нацелено на Бенджамина Чоу, соучредителя Meteora, как на главного злодея, в то время как роль Милейи смягчена.

Напротив, дело в Аргентине сосредоточено на роли Дэвиса, аргентинских лоббистов Маурисио Новелли и Мануэля Терронеса Годоя, а также президента Милей. Документы, представленные суду Аргентины, показывают, что за три месяца до запуска Libra Новелли и Милей обсуждали создание проектов «заработка на образе президента». Новелли утверждал, что образ Милей является «специфическим личным активом» и не нарушает закон о государственной этике.

Новый коллективный иск в США описывает Бенджамина Чоу как главного инициатора за мем токенами Libra и Melania, одновременно утверждая, что знаменитости — первая леди Мелания Трамп и президент Милей — не несут ответственности за «преступления», связанные с «scam token». Эти обвинения были представлены в иске Хурлока к Kelsier Ventures, иске о мошенничестве и организованной преступности с участием Meteora, Чоу и других.

Коллективный иск в США также обвиняет Милей и Меланию Трамп в том, что они были использованы как “реквизиты для легализации” “схем токенов”, в то время как Чау является “центром всей организации”, а Дэвис и Kelsier Ventures действуют по его указаниям.

Ранее американский суд заморозил 58 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с Дэвисом и Чоу, в мае, но эта сумма была разблокирована в августе, когда судья выразил “сомнение”, что истец выиграет дело.

Ван Тянь