в блокчейне расследование показывает: манипуляция ценой POPCAT, Кит, предположительно, является BTX Capital, схема Арбитража раскрыта.

Платформа для торговли бессрочными фьючерсами Hyperliquid (HL) вновь оказалась в центре шторма манипуляций на рынке. В глубоком расследовании, опубликованном аналитиком в блокчейне Specter, утверждается, что инвестиционная криптоорганизация BTX Capital и её основательница Ванесса Цао подозреваются в том, что они стоят за недавними случаями манипуляций с ценами на мелкие токены, включая атаку $POPCAT , которая привлекла внимание на этой неделе.

26 Кошелек стекает 25 миллионов долларов на стене покупок, что приводит к массовой ликвидации

Исследование показывает, что связанные с кошельком организации использовали фиктивные покупки на Hyperliquid для создания ложного спроса, что привело к цепной ликвидации на рынке, одновременно создавая обратные позиции на централизованной платформе (CEX), чтобы извлечь прибыль из краха. Согласно анализу в блокчейне, около 16:00 UTC 12 ноября как минимум 26 кошельков разместили ордера на покупку POPCAT на сумму около 25 миллионов долларов (по цене около $0.21) на Hyperliquid. Их целью было создать сильный рыночный спрос, чтобы заставить быков увеличить кредитное плечо. Позже все заявки на покупку были отменены, что вызвало цепную ликвидацию.

Официальные данные Hyperliquid показывают, что ущерб для атакующего составил около 4 миллионов долларов США, а убытки HLP составили около 4,9 миллионов долларов США. Это означает, что действия атакующего были запланированными и направлены на сжигание денег, поддерживаемыми более крупными арбитражными позициями. Specter указывает, что единственная причина, по которой атакующий может позволить себе такие убытки, заключается в том, что они создали крупную короткую позицию по POPCAT с использованием огромных средств на централизованной платформе.

В блокчейне отслеживание: одна и та же группа людей ранее манипулировала TST, несколько источников средств указывают на BTX Capital

Расследование связывает инцидент с манипуляциями POPCAT с делом манипуляций TST в августе, основными доказательствами являются:

Повторяющийся основной кошелек: 0x0A11…773C3: в августе этого года использовался для манипуляции токеном $TST, а в этом событии POPCAT снова использован для финансирования 7 кошельков.

Большие средства поступают из CEX, таких как OKX, Bybit. Среди них: миллионы USDT были переведены через кошельки OKX, несколько средств были переведены с адресов 0x01c8, 0xbBf4 на одну и ту же цепочку, еще один перевод 50M Токенов AKI поступил из мультиподписки Polygon, и в конце концов они были отправлены в кошелек 0xf97.

Ключевая подсказка: 0xf97 связано с кошельком основателя BTX Capital. Расследование показало, что на Ethereum 0xf97 получал средства от vanessacao.eth ( открытого кошелька основателя BTX Capital ). Тот же кошелек на Polygon также предоставлял POL Gas от кошелька, принадлежащего BTX Capital, эти две кросс-цепные транзакции напрямую связывают событие с BTX Capital.

BTX Capital описывает себя на официальном сайте как: «криптоинвестиционная торговая компания, сосредоточенная на стратегиях ликвидных токенов», основанная в 2019 году. Основательница Ванесса Цао является соучредителем JRR Crypto, ранее работала партнёром в фонде возврата, а ещё раньше была сотрудником Sequoia Capital в Китае. Она училась в Шанхайском университете иностранных языков и получила степень MBA в Цинхуа. Аналитики отмечают: «С учетом того, насколько они контролируют огромные капиталы, не трудно понять, почему они могут легко манипулировать ценой Hyperliquid. Возможно, это и есть их «стратегия».

Арбитражная модель: Hyperliquid манипулирует спотом, CEX открывает ордера

pecter заявил, что BTX Capital, скорее всего, также участвует в манипуляциях с недавними «графическими аномалиями» токенов, включая:

$ZEREBRO

$JELLYJELLY

$HIFI

Сообщество Hyperliquid в последние месяцы часто сталкивается с похожей моделью «мгновенная гигантская покупательская стена → внезапное снятие ордеров → ликвидация», что полностью соответствует описанию данного исследования. В исследовании указано, что модель заработка BTX крайне проста, но обладает высокой разрушительной силой:

В Hyperliquid манипулируют ценами, создавая огромные покупательские стены для формирования FOMO, заманивая розничных инвесторов и краткосрочных трейдеров увеличивать плечо для входа, а затем отменяя ордера, что приводит к обвалу рынка.

Создание обратной позиции на централизованных биржах (таких как OKX, Bybit и др.): при резких колебаниях цен HL относительно стабильный рынок фьючерсов на CEX позволяет атакующим получать огромную прибыль.

HL HLP и розничные инвесторы стали главными жертвами

Анализаторы называют это: «кроссплатформенная арбитражная стратегия с низкими затратами и высокой разрушительной силой»

Эта статья о том, что в блокчейне расследование раскрыло: Hyperliquid манипулировал ценами POPCAT, подозреваемый кит — BTX Capital, арбитражная модель раскрыта, впервые появившаяся в блокчейне новостей ABMedia.