Секретный обмен внутри HTX, связанный с $10B Скам сетью - Coinspeaker

Ключевые заметки

• Настроенная вложенная биржа позволила менее известной платформе скрыться за HTX.
• Kyrrex, по сообщениям, обработал $10 миллиард незаконных транзакций с 2022 года.
• Некоторые инвесторы теперь подают в суд на Kyrrex на сумму более $11 миллиона.

Следователи обнаружили, что обмен Kyrrex работал внутри более крупного обмена HTX и управлял кошельками, связанными с хакерами, мошенниками, санкционированными лицами и преступными сетями.

Согласно отчету Международного консорциума расследовательских журналистов, “десятки инвесторов” потеряли около 6,5 миллиона долларов через кошельки, контролируемые Kyrrex.

Расследовательский отчет показал, что биржа Kyrrex была зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах и использовала “вложенные” операции, чтобы скрыть свою связь с HTX. Такая структура затрудняла регуляторам контроль за операциями компании.

Связанная статья: Предупреждение о мошенничестве: DeFi-протокол Balancer столкнулся с серьезным взломом. По словам адвоката Мариуса Хупкеса, представляющего голландских жертв, некоторые открытия счетов Kyrrex были явно мошенническими. Сообщается, что они использовали поддельные имена, адреса и почтовые ящики.

Тем не менее, криптобиржа заявила о намерении применять стандартные процедуры проверки личности клиентов и борьбы с отмыванием денег.

Клиенты Хупкеса теперь подают в суд на Kyrrex за $11 миллион.

Отказ

Обманчивые кошельки Kyrrex переместили около $10 миллиардов в биткойнах.

BTC $92 006

24h волатильность: 0.7%

Рыночная капитализация: $1.84 Т

Объем за 24 часа: $82.41 B

между февралем 2022 года и июлем 2025 года, согласно ICIJ.

Однако соучредитель Kyrrex Михаило Романенко сообщил ICIJ, что платформа функционировала как брокер и даже отрицал ярлык “вложенной биржи”.

Романенко настаивал на том, что Kyrrex полностью соответствует местным нормативам и “сотрудничает с правоохранительными органами и регуляторами.”

С другой стороны, следователи обнаружили очевидные красные флаги, которые должны были быть заблокированы, добавил отчет.

Согласно ICIJ, власти в нескольких странах сейчас расследуют как Kyrrex, так и HTX на предмет возможных неудач в борьбе с отмыванием денег и отсутствия надзора.

Крипто-мошенничества преследуют индустрию с момента её возникновения и постоянно подрывают блокчейн-технологию.

Криптоинвесторы потеряли более 2,1 миллиарда долларов в более чем 75 инцидентах только в первой половине 2025 года.

В августе генеральный директор Binance Ричард Тенг предупредил общественность о новом типе крипто-мошенничества, при котором мошенники получают доступ к данным пользователей и активам через поддельные телефонные звонки.

nextDisclaimer: Coinspeaker стремится предоставлять непредвзятую и прозрачную информацию. Эта статья направлена на то, чтобы предоставить точную и своевременную информацию, но не должна восприниматься как финансовый или инвестиционный совет. Поскольку рыночные условия могут быстро меняться, мы рекомендуем вам самостоятельно проверять информацию и консультироваться с профессионалом, прежде чем принимать какие-либо решения на основе этого содержания.