Аргентина раскрыла крупное дело по отмыванию криптовалют: сумма около 1,8 трлн песо, задержаны три человека

PANews сообщил 18 декабря, что, по данным CriptoNoticias, аргентинская полиция раскрыла преступную сеть, связанную с получением кредитов у частных банков через поддельные документы и переводом средств на криптоплатформы, а затем конвертацией в криптоактивы, а затем переводом в цифровые кошельки, а некоторые транзакции были замаскированы под названием «криптоарбитраж». Официальные лица подтвердили, что сумма превысила около 1,8 триллиона аргентинских песо (около 12 миллиардов долларов), а жертвы были сосредоточены в сельскохозяйственном и промышленном секторах; лица, причастные к нему, не были зарегистрированы в местном PSAV. Судебная власть провела 8 обысков в Буэнос-Айресе, Бакканьере и Санта-Фе, арестовала 3 человека и уведомила ещё 2, изъяла наличные, электронное оборудование и сопутствующую информацию.