В рамках продвинутого мошенничества SEC обвиняет мошеннические крипто-платформы и инвестиционные клубы в WhatsApp в обмане розничных инвесторов с помощью советов по инвестированию, основанных на ИИ.
SEC обвинила семь фирм в мошенничестве на сумму более 14 миллионов долларов. 22 декабря 2025 года она объявила о сложной схеме доверительного мошенничества. Рекламные объявления в социальных сетях и обсуждения в группах WhatsApp привлекли жертв.
Morocoin Tech Corp., Berge blockchain technology Co. Ltd. и Cirkor Inc. управляли мошенническими платформами для криптовалютной торговли. Инвестиционные клубы руководили AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. и Zenith Asset Tech Foundation. Они обещали заработать на советах, генерируемых ИИ.
Группы WhatsApp маскировали мошенническую деятельность
Схема действовала с января 2024 по январь 2025 года. Инвестиционные клубы продвигались через социальные сети и приглашали участников в WhatsApp, где мошенники выдавали себя за финансовых экспертов. Группы создавали доверие, а затем направляли инвесторов на мошеннические сайты.
Лора Д’Альэрд — руководитель отдела кибербезопасности и новых технологий SEC. Она отметила, что мошенничество было направлено против американских розничных инвесторов и имело серьезные последствия. Многоступенчатый подход включал использование подсказок ИИ в качестве приманки, а жертвы вкладывали деньги в системы, утверждавшие, что имеют государственные лицензии.
Вам также может понравиться: Соучредитель Solana прогнозирует $1T Обеспечение стабильных монет к 2026 году
Фальшивые ценные токены завершили обман
Сайты предлагали Security Token Offerings, якобы выпущенные реальными компаниями. Как указано в жалобе SEC, сделки не совершались. Токенов не предлагалось, а сами компании были вымышленными, при этом на сайтах показывались фальшивые балансы счетов, создавая иллюзию легальности.
Инвесторы столкнулись с дополнительным мошенничеством при попытке вывести деньги. Обвиняемые требовали предоплату перед выпуском средств. Банковские счета и криптовалютные кошельки использовались для перевода украденных денег за границу, а розничные инвесторы в США потеряли как минимум $14 миллионов.
SEC подала обвинения в окружной суд США по округу Колорадо. Обвинения нарушили положения Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о биржах 1934 года. SEC добивается постоянного запрета и гражданских штрафов против всех обвиняемых.
Регуляторы предупреждают о схемах инвестирования в социальных сетях
Офис по образованию и помощи инвесторам SEC выпустил предупреждение. Популярные платформы социальных сетей и мессенджеры также используются мошенниками. Инвесторам не следует полагаться только на данные групповых чатов. Проверки на Investor.gov помогут убедиться, кто продает что.
В жалобе запрошено, чтобы Morocoin, Berge и Cirkor восстановили неправомерно присвоенные средства и выплатили предвзятые проценты. Все семь обвиняемых столкнутся с гражданскими штрафами. SEC вновь подчеркнула свои усилия в борьбе с мошенничеством на рынке ценных бумаг, а защита розничных инвесторов является приоритетной областью правоприменения.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
