$7M переведено с TRON на Ethereum, связанное с мошенничеством по типу pig-butchering; $3.1M направлено через Tornado Cash для обеспечения конфиденциальности.
Недавно один кошелек перевел $7 миллион с нескольких кошельков в блокчейне TRON на Ethereum. Следователи подозревают, что эти средства произошли из криптовалютной мошеннической схемы, известной как «pig-butchering».
Эта схема часто включает обман жертв с целью инвестировать крупные суммы денег со временем. Сначала мошенники вводят жертв в заблуждение, убеждая их инвестировать.
Затем они направляют доходы через несколько каналов. Кроме того, средства проходят через Tornado Cash — инструмент конфиденциальности на базе Ethereum, который дополнительно скрывает следы транзакций.
Подозрительный перевод с TRON на Ethereum вызывает тревогу
Мошенники перевели $7 миллион с нескольких кошельков TRON перед переводом на Ethereum. Модель транзакций напоминает типичные схемы pig-butchering.
В этих схемах мошенники сначала манипулируют жертвами, убеждая их инвестировать, часто через социальные сети или мессенджеры.
Со временем мошенники побуждают жертв отправлять все большие суммы. Затем они переводят деньги между разными блокчейнами, чтобы еще больше скрыть их происхождение.
Мониторинг в блокчейне зафиксировал мост $7M с TRON на Ethereum, связанный с подозреваемым потоком pig-butchering.
$3.1M уже внесены в Tornado Cash. pic.twitter.com/6i3d7AnhzA
— AVOLA (@Avolaofficial) 5 января 2026
После того, как мошенники перевели средства на Ethereum, они переместили значительную часть в Tornado Cash. Заметим, что эта платформа разрывает связь между отправителями и получателями, усложняя отслеживание транзакций.
Эта функция конфиденциальности вызывает опасения, поскольку усложняет попытки проследить происхождение потенциально незаконных средств.
Использование кросс-чейн переводов и децентрализованных бирж (DEX) усложняет отслеживание таких транзакций.
Перемещая средства между блокчейнами, мошенники фактически усложняют работу следователей по отслеживанию украденных активов. Эта тактика становится все более распространенной, поскольку преступники адаптируются к растущему вниманию к блокчейн-транзакциям.
Роль Tornado Cash в сокрытии движения средств
Tornado Cash смешивает средства для обеспечения конфиденциальности. В результате следователям трудно проследить происхождение транзакций.
После внесения средств в Tornado Cash платформа разрывает связь между отправителем и получателем в блокчейне.
В результате мошенники перевели $3.1 миллиона через платформу, что следовательно усложнило расследование.
Кошелек перевел $7 на Ethereum с нескольких кошельков в блокчейне TRON.
Отслеживание средств указывает на их происхождение из криптовалютной схемы pig-butchering.
Поддерживается вовлеченной цепочкой и используемыми сервисами.
$3.1M внесены в Tornado Cash.
Кошелек… pic.twitter.com/0aIhsRZwBb
— Specter $7M @SpecterAnalyst( 5 января 2026
Хотя Tornado Cash изначально создавался для пользователей, заботящихся о конфиденциальности, он приобрел известность благодаря использованию в незаконных операциях.
Платформа связана с несколькими громкими случаями отмывания денег в прошлом. В том числе с группой хакеров из Северной Кореи Lazarus, которая использовала платформу для отмывания украденных средств.
Использование Tornado Cash в этом случае свидетельствует о переходе к более сложным тактикам в криптовалютных мошенничествах.
Функции конфиденциальности платформы привлекательны для злоумышленников, желающих скрыть свои следы. В результате Tornado Cash продолжает находиться под вниманием властей и остается ключевым элементом расследований, связанных с финансовыми преступлениями.
Связанное чтение: Предупреждение: фейковая схема 2FA безопасности атакует интернет, нацеленная на пользователей MetaMask
Отслеживание подозреваемой схемы pig-butchering
Средства, переведенные с TRON на Ethereum, подозреваются в связи с мошенничеством по типу pig-butchering.
Эти схемы существуют давно и обычно включают убеждение жертв инвестировать в фальшивые криптовалютные схемы.
Когда мошенники завоевывают доверие, они побуждают жертв отправлять все большие суммы, которые затем перемещаются через различные кошельки.
В этом случае средства были переведены через несколько кошельков в TRON перед мостом на Ethereum.
Эта тактика часто используется мошенниками для усложнения отслеживания движения украденных активов. Кросс-чейн перевод, в сочетании с использованием сервисов конфиденциальности, таких как Tornado Cash, добавляет уровни сложности транзакции.
Характер этих схем вызывает опасения по поводу безопасности инвестиций в криптовалюту. По мере увеличения числа инвесторов в цифровые активы возрастает риск стать жертвой подобных схем.
Все более изощренные методы мошенничества подчеркивают необходимость усиления мер безопасности в крипто-пространстве.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Виталик Бутерин предложил концепцию «одним кликом для стейкинга Ethereum»: DVT-lite может снизить порог входа для институциональных участников
Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин сообщил, что фонд успешно заложил 72 000 ETH с помощью упрощенной технологии DVT-lite, чтобы снизить порог входа для институциональных участников и упростить процесс распределенного подтверждения. Этот подход балансирует между стабильностью и сложностью операций, позволяя нескольким узлам совместно использовать ключи подтверждения и снижая риск простоя. Ожидается, что эта программа залога завершится 19 марта, дополнительно укрепляя децентрализацию сети Ethereum.
GateNews5м назад
Solana Сегодняшние новости: Переводы стабильных монет на сумму 650 миллиардов превзошли Ethereum, роль инфраструктуры повышается
В феврале 2026 года объем переводов стабильной монеты Solana достиг 650 миллиардов долларов, превзойдя Ethereum и TRON, что показывает переход сети от спекуляций к реальному применению. Низкие комиссии, быстрая подтверждение и высокая пропускная способность являются основными конкурентными преимуществами Solana, что предвещает ее потенциал роста в сферах DeFi и платежей. Технически ключевая поддержка для SOL составляет 80 долларов, а сопротивление — 92 доллара.
MarketWhisper32м назад
Трейдер 0x8A21 осуществил успешную стратегию покупки дешево — продажи дорого с транзакцией на 2,21 миллиона долларов
Сообщение бота Gate News, трейдер 0x8A21 продал 499 ETH на сумму $2.21 миллиона по цене $4,434 шесть месяцев назад. Два часа назад тот же трейдер выкупил 1,004 ETH на сумму $2.08 миллиона по цене $2,070. Трейдер реализовал стратегию продажи на высоких ценах и покупки на низких.
GateNews1ч назад
Ethereum (ETH) начал новый рост, когда BitMine приблизился к отметке владения 5% от общего предложения?
Компания по хранению Ethereum (ETH) BitMine Immersion Technologies (BMNR) продолжает расширять свой портфель цифровых активов за прошедшую неделю, приобретя еще 60.976 ETH — крупнейшую сделку по накоплению с декабря прошлого года.
«Как говорится, никто не может «звонить в дно рынка». Поэтому,
TapChiBitcoin1ч назад
BitMine массово закупает 60 000 эфиров! Том Ли уверенно заявляет: «Мини-зима криптовалют скоро закончится»
Bitmine Immersion Technologies недавно приобрела 60 976 единиц Ethereum на общую сумму около 1,2 миллиарда долларов, поддерживая криптовалютный рынок. Несмотря на нереализованные убытки в размере 7,8 миллиарда долларов, председатель Том Ли активно покупает, считая, что рынок приблизился к дну. Компания планирует заложить все Ethereum, ожидаемая годовая доходность составит 2,59 миллиарда долларов, призывая инвесторов воспользоваться возможностью купить на дне.
区块客1ч назад
MICA Daily｜Непогашенные контракты ETH достигли годового минимума, что может предвещать восстановление рынка
Последние данные по рынку деривативов ETH на Binance показывают заметные изменения: общий объем открытых контрактов составляет около 4.26 миллиарда долларов, приближаясь к историческому среднему уровню, при этом не наблюдается чрезмерного использования кредитного плеча. 30-дневное скользящее среднее снизилось до самого низкого уровня с 2025 года, что отражает снижение использования кредитного плеча, трейдеры уменьшают риски, что указывает на усиление неопределенности на рынке.
区块客1ч назад
