Обвиняемый в руководстве криптовалютной мошеннической схемой на сумму 14 миллиардов долларов и предъявлении обвинений со стороны правительства США, основатель камбоджийской «Prince Group» Чен Чжи был арестован 6 января в Камбодже и недавно отправлен в Китай.
Министерство внутренних дел Камбоджи объявило, что операция по задержанию проводилась после нескольких месяцев совместного международного расследования преступлений, и по запросу властей Пекина Чен Чжи был экстрадирован в Китай, однако не уточняется, сталкивается ли он там с обвинениями.
В официальном заявлении говорится, что гражданство Чен Чжи в Камбодже было аннулировано в конце прошлого года; в 2014 году он отказался от гражданства Китая и стал гражданином Камбоджи.
В октябре прошлого года Министерство юстиции и Министерство финансов США предъявили ему обвинения в связи с предполагаемым переводом мошеннических средств, отмыванием денег и принудительным трудом в рамках схемы «殺豬盤» (китайский термин для мошенничества с «погребальными ямами»), а также конфисковали 127,271 биткоинов (примерно 14,2 миллиарда долларов), а также недвижимость и другие активы на сотни миллионов долларов.
Однако этот случай ныне вышел за рамки простого международного преступления и превратился в политическую борьбу между Китаем и США за право собственности на биткоины на сумму 14 миллиардов долларов.
В ноябре прошлого года Национальный центр реагирования на компьютерные вирусы Китая сделал сенсационное заявление, обвинив правительство США в организации киберкражей, в ходе которой в 2020 году из майнингового пула в Китае было украдено более 120 000 биткоинов, и часть украденных биткоинов «случайным образом» оказалась в списке активов Чен Чжи, изъятых американскими властями.
Американские власти утверждают, что все изъятые биткоины происходят от мошеннических и отмывочных преступлений, связанных с Чен Чжи и Prince Group, и не связаны с хакерскими атаками, о которых обвиняют Китай.
17 миллиардов долларов биткоинов — крупная передача! Чен Чжи из Prince Group подозревается в попытке «разорвать денежный поток» и скрыться от преследования
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
