Камбоджа выдает Чен Чжи в рамках крупного дела о криптовалютной мошенничестве

• Чен Чжи был экстрадирован из Камбоджи в Китай после лишения гражданства, что сняло юридические препятствия для передачи.

• Власти связывают Чена с трансграничным криптовалютным мошенничеством, мошенническими схемами с принудительным трудом и крупномасштабным отмыванием денег.

• Прокуратура США конфисковала около $15B в биткойнах, связанных с делом, в то время как расследования продолжаются по всему Юго-Востоку Азии.

Камбоджийские власти экстрадировали миллиардера Чена Чжи в Китай 7 января после совместного трансграничного расследования. Полиция арестовала Чена в Камбодже 6 января вместе с Сюй Цзи Лянг и Шао Цзи Хуэй. Официальные лица сообщили, что передача последовала за обвинениями в криптовалютном мошенничестве, операциях с принудительным трудом и крупномасштабном отмывании денег в нескольких странах.

Арест, лишение гражданства и передача в Китай

Министерство внутренних дел Камбоджи подтвердило, что полиция задержала Чена, Сюй Цзи Лянг и Шао Цзи Хуэй 6 января. Однако власти не раскрыли место ареста до экстрадиции. На следующий день все трое подозреваемых были переданы в Народную Республику Китай.

Передача последовала за королевским указом, изданным в конце 2025 года, который лишил Чена гражданства Камбоджи. Чен отказался от китайского гражданства в 2014 году, чтобы стать гражданином Камбоджи. Примечательно, что лишение гражданства сняло юридические препятствия для экстрадиции согласно камбоджийскому законодательству.

Государственный телеканал Китая CCTV подтвердил, что Чен вошел в китайскую юрисдикцию после передачи. По данным CCTV, власти идентифицировали Чена как лидера трансграничной сети азартных игр и мошенничества. Официальные представители общественной безопасности применили принудительные меры в рамках китайской уголовной процедуры.

Обвинения в мошенничестве и международные меры принуждения

Прокуратура США предъявила 37-летнему обвинение в октябре по статьям мошенничества и отмывания денег, связанных с онлайн-мошенничествами. Согласно BBC, обвинения описывали функционирование принудительных трудовых комплексов в Камбодже. Рабочие якобы были торгованы и вынуждены заниматься онлайн-инвестиционными схемами.

Следователи заявили, что жертвы были вовлечены в фиктивные криптовалютные инвестиции на длительный период. Правоохранительные органы обычно называют такую схему «свинарником». Позже власти США конфисковали около $15 миллиардов в биткойнах, предположительно связанных с Ченом.

Директор ФБР Кэш Пател описал изъятие как одно из крупнейших по объему финансовых мошенничеств в истории. Криптовалюта остается под контролем правительства США. В отдельности, Великобритания наложила санкции на Prince Group, бизнес-конгломерат Чена.

Региональный контроль и продолжающиеся расследования

Регуляторы Камбоджи также приостановили деятельность Prince Bank, дочернего банка Prince Group. Национальный банк Камбоджи ввел банк в ликвидацию, разрешив при этом снятие средств и погашение долгов. Prince Group отвергла участие в мошеннических операциях.

ООН оценивает, что сотни тысяч человек были торгованы в мошеннические схемы по всему Юго-Востоку Азии. Камбоджа, Мьянма и Лаос располагают охраняемыми комплексами, связанными с этими схемами. Многие жертвы и цели, по сообщениям, происходят из Китая.

Китайские власти ранее расследовали деятельность Prince Group в Камбодже. Городское управление общественной безопасности Пекина создало рабочую группу, сосредоточенную на региональных операциях группы. Камбоджийские официальные лица подтвердили экстрадицию, но не разгласили детали транзита.