Основные моменты
- TRM Labs проследила примерно $1 миллиардов в криптовалютных транзакциях, связанных с Иранской исламской революционной гвардией.
- Они были обработаны через британские биржи Zedcex и Zedxion в период с 2023 по 2025 годы.
- Большая часть перемещенных средств приходилась на Tether (USDT) в сети Tron.
Иранская исламская революционная гвардия (IRGC) использовала две платформы для криптовалют, зарегистрированные в Великобритании, для перемещения примерно $1 миллиардов с 2023 года, согласно новому анализу компании TRM Labs, специализирующейся на блокчейн-расследованиях.
Биржи Zedcex и Zedxion функционировали как единое предприятие и обрабатывали потоки, связанные с санкционированными кошельками IRGC, оффшорными посредниками и иранскими криптокомпаниями.
Как работала сеть
TRM утверждает, что проследила внутреннюю инфраструктуру бирж, делая небольшие депозиты/выводы и отслеживая активность, связанную с 187 кошельками, обозначенными израильскими властями как контролируемыми IRGC.
Компания оценивает, что транзакции, связанные с IRGC, составляли 56% объема Zedcex/Zedxion за 2023–2025 годы. Значение в основном отправлялось в USDT в сети Tron, примерно $24 миллион в 2023 году, $619 миллион в 2024 году и $410 миллион в 2025 году.
Регистрация в Великобритании и заявления о соблюдении требований
Обе биржи позиционируют себя как обычные торговые площадки с программами противодействия отмыванию денег. Однако их публичные списки санкций различаются: Zedcex указывает Иран как запрещенную страну, Zedxion — нет.
Ни одна из платформ не предоставила комментарии, запрошенные The Washington Post. Офис реализации финансовых санкций Министерства финансов Великобритании также отказался комментировать.
Что говорят следователи и отрасль
Руководитель политики TRM Ари Редборд заявил, что связанные с Ираном участники «кажутся тестирующими более устойчивую криптоинфраструктуру», а не просто разовые транзакции. Бывший сотрудник казначейства США сообщил Washington Post, что сумма в $1 миллиардов за два года показывает, что цифровые активы становятся каналом для «теневой банковской системы» Ирана.
Post идентифицировал Zedcex/Zedxion как связанные операции и сообщил о одном прослеженном переводе в $10 миллион с кошелька IRGC на йеменского гражданина, санкционированного в 2021 году за финансирование хуситов.
Почему это важно
IRGC находится под широкими санкциями США и Запада и давно использует фиктивные компании для международных переводов. Выводы TRM свидетельствуют о значительном усложнении схем, так как они используют зарегистрированные в Великобритании криптовалютные площадки как устойчивые каналы для маршрутизации средств, которые традиционный банкинг не может обеспечить.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
