Perp DEX Trove тихо вернул средства участникам предпродажи KOL, остальные участники понесли значительные убытки. Мониторинг и обнаружение связанного с создателем токенов TROVE кошелька показали, что через день после краха токена были переведены USDC на сумму 100 000 долларов и USDT на сумму 350 000 долларов на новый кошелек для дополнительных инвестиций.
Тихий перевод 450 000 долларов: скандал с выборочным возвратом средств Trove
(Источник: Trove)
Bubblemaps 12 февраля обнародовал, что Perp DEX Trove тихо вернул средства участникам предпродажи KOL, остальные участники понесли тяжелые убытки. Мониторинг связанного с создателем токенов TROVE кошелька выявил, что через день после краха токена на новый кошелек были переведены USDC на сумму 100 000 долларов и USDT на сумму 350 000 долларов. Обнаружены доказательства на блокчейне и утекшие чаты, подтверждающие неправомерное отношение проекта к инвесторам.
Перевод 450 000 долларов (100 000 USDC + 350 000 USDT) произошел через день после краха токена, что очень чувствительно по времени. Это свидетельствует о том, что в момент падения цены токена и паники розничных инвесторов команда проекта в первую очередь заботилась о интересах KOL. Такой выборочный возврат средств — крайне жестокий и несправедливый поступок, нарушающий принцип равного отношения ко всем инвесторам.
Наличие доказательств на блокчейне исключает возможность отрицания со стороны команды Trove. Прозрачность блокчейна позволяет отслеживать все переводы средств. Анализ связей между кошельками позволяет определить, какие принадлежат проектной команде, а какие — возвратным транзакциям. В сочетании с утекшими чатами (возможно, от инсайдеров или пострадавших KOL) формируется полная цепочка доказательств, и проект практически не может отрицать свою вину.
Утекшие чаты могут содержать обсуждения между командой и KOL по поводу возврата средств, например «мы вернем тебе деньги, но не говори об этом розничным инвесторам». Такая явная дискриминация в отношении инвесторов поставит команду Trove в крайне невыгодное положение в возможных будущих судебных разбирательствах. Пострадавшие розничные инвесторы могут подать иски по обвинениям в мошенничестве, нарушении контрактов, недобросовестной торговле и др.
С точки зрения деловой этики, такой выборочный возврат полностью разрушает репутацию Trove. Даже если проект обладает хорошими технологиями и ценным продуктом, подобное двойное отношение к инвесторам лишает его моральной основы для дальнейшего развития. Ни один инвестор не станет доверять проекту, который доказанно обращается с разными группами по-разному.
Наличие доказательств на блокчейне делает невозможным отрицание со стороны Trove. Прозрачность блокчейна позволяет отслеживать все перемещения средств. Bubblemaps, анализируя потоки между кошельками, способен определить, какие принадлежат проекту, а какие — связаны с возвратами. В совокупности с утекшими чатами (возможно, от инсайдеров или пострадавших KOL), формируется полная цепочка доказательств, и проект практически не может отрицать свою вину.
Утекшие чаты могут содержать обсуждения между командой и KOL по поводу возврата средств, например «мы вернем тебе деньги, но не говори об этом розничным инвесторам». Такая явная дискриминация в отношении инвесторов поставит команду Trove в крайне невыгодное положение в возможных будущих судебных разбирательствах. Пострадавшие розничные инвесторы могут подать иски по обвинениям в мошенничестве, нарушении контрактов, недобросовестной торговле и др.
С точки зрения деловой этики, такой выборочный возврат полностью разрушает репутацию Trove. Даже если проект обладает хорошими технологиями и ценным продуктом, подобное двойное отношение к инвесторам лишает его моральной основы для дальнейшего развития. Ни один инвестор не станет доверять проекту, который доказанно обращается с разными группами по-разному.
1150 миллионов долларов ICO и инсайдерская торговля на Polymarket
Trove в январе собрал 11,5 миллиона долларов через ICO и заявил, что оставит 9,397,403 долларов (около 9,4 миллиона долларов) для дальнейшей разработки Perp DEX на Solana. Само заявление вызывает вопросы: при сборе 11,5 миллиона куда делось оставшиеся 2,1 миллиона долларов? Проект не дал ясных объяснений. Возможные направления — зарплаты команде, маркетинг, консультационные услуги, но отсутствие прозрачной финансовой отчетности делает использование этих средств загадкой.
Это вызвало сильное недовольство сообщества, цена токена упала более чем на 95%, а участники ICO понесли серьезные убытки, обвиняя команду в Rug Pull. Падение цены с уровня ICO до текущего — 95% — означает, что инвесторы практически потеряли все свои вложения. Например, розничный инвестор, вложивший 10 000 долларов, сейчас имеет около 500 долларов, потеряв 9500 долларов. Такой катастрофический результат вызвал ярость пострадавших и требования о защите прав.
Обратная связь от сообщества указывает на то, что проект платил KOL за продвижение, а средства шли на депозиты на игровые платформы. Расследователь ZachXBT сообщил, что команда Trove заплатила @TJRTrades до 45 000 долларов за маркетинг, а деньги были напрямую зачислены на адрес депозита этого KOL на сайте ставок. Это открытие очень взрывное: оно показывает, что расходы Trove на продвижение не только шли KOL, но и попадали на платформы азартных игр, что свидетельствует о крайне сомнительной цепочке финансирования.
KOL @hrithikk заявил, что команда Trove не только платит щедрые гонорары за маркетинг, но и тайно предлагает ICO с оценкой всего 8,5 миллиона долларов, что на 60% ниже рыночной стоимости, а также предоставляет множество аирдропов. В настоящее время Trove продолжает продавать доли по низкой цене, и уже более пяти раз он спрашивал у него, можно ли инвестировать в Trove. Цена для розничных инвесторов соответствует оценке в 20 миллионов долларов, а KOL тайно получает оценку в 8,5 миллиона долларов — разница в 60% — это явная несправедливость.
Инсайдерская торговля на Polymarket — пример рыночной манипуляции по учебнику. За менее двух часов до окончания ICO на Polymarket вероятность «Общая сумма привлеченных средств Trove превышает 2 миллиона долларов» достигла почти нуля. Внезапно команда объявила о продлении ICO на 5 дней, и ставка «YES» на Polymarket резко выросла с низких значений до около 60%. Очевидно, что внутри рынка уже были инсайдерские деньги, которые заранее сделали ставки, а после резкого роста цены быстро вышли из позиции.
Хронология мошеннических операций Trove
6 января: объявление ICO, сбор в 4,6 раза превышающий запланированные 11,5 миллиона долларов
За 2 часа до окончания ICO: внезапное объявление о продлении на 5 дней, инсайдерская прибыль на Polymarket
Несколько часов спустя: отмена решения о продлении, очередной слив
17 января: внезапный отказ от Hyperliquid и переход на Solana, продажа HYPE
После краха токена: тихий возврат KOL 450 000 долларов, розничные инвесторы потеряли 95%
Возможно, команда посчитала, что ликвидность на рынке предсказаний недостаточна, и в условиях общественного недоверия они решили сыграть на понижение: объявили о возврате решения о продлении, завершили ICO по плану. После этого цена на соответствующем рынке сразу же обнулилась и завершилась расчетом. Аналитика Polymarket показывает, что перед объявлением о возврате команда точно делала ставки, а затем, при развороте рынка, продолжила получать прибыль. Такой последовательный и точный прогноз — почти невозможно объяснить удачей, скорее всего, речь идет об инсайдерской информации.
От Hyperliquid к Solana: предательство с подковыркой
17 января Trove внезапно объявила о отказе от Hyperliquid и переходе на выпуск токенов в сети Solana. Для проекта, который собирал средства на развитие именно Hyperliquid, это — предательство. У Trove был отличный нарратив: как децентрализованная биржа Perp, ориентированная на коллекционные и реальные активы (RWA), он обещал превращать «культурные активы», такие как карты покемонов, скины CSGO и дорогие часы, в торгуемые финансовые инструменты, создавая платформу для коллекционеров.
В конце октября прошлого года основатель @unwisecap активно пропагандировал концепцию «все — perp» и заявил, что Trove строится на базе HIP-3, что вызвало большой интерес у сообщества. В течение следующего месяца проект объявил о партнерствах с Kalshi и CARDS (Collector_Crypt), получив официальные подтверждения от этих известных команд. (P.S. На момент публикации Kalshi уже убрала свои комментарии под официальным аккаунтом Trove)
В конце декабря Trove объявила о покупке более 200 миллионов долларов HYPE-Token для соответствия требованиям HIP-3. После этого запустили тестовую сеть и систему начислений, за две недели объем торгов превысил 1 миллион долларов — казалось, все идет по плану. Но все это — тщательно спланенная ловушка.
Одновременно аналитик MLM обнаружил, что команда Trove использует функцию тайм-выброса для попытки продать половину HYPE за 40 минут. Выбор пришедших наименее ликвидных выходных, чтобы за короткое время продать токенов на миллионы — команда явно паниковала. В ответ на критику Trove объяснила: «Инвесторы нервничают, решили выйти». Но транзакции показывают, что эти продажи происходили одновременно с публичным отрицанием «мы продаем токены». Такое поведение полностью разрушает доверие сообщества.
Регламент MiCA и иранский статус: сложные юридические ловушки
Хорошая новость — эта история может не закончиться простым «Soft Rug». Trove заявлял на сайте, что соблюдает регламент MiCA Европейского союза. Сейчас, при наличии обвинений в ложной рекламе и потенциальных мошенничествах, инвесторы вполне могут подать гражданские иски по статье MiCA. MiCA — это регуляторная рамка ЕС для криптоактивов, требующая прозрачности при выпуске токенов, раскрытии информации и защите инвесторов. Если Trove действительно утверждает, что соблюдает MiCA, он должен нести соответствующую юридическую ответственность.
Плохая новость — скриншоты переписок инсайдеров показывают, что команда, судя по всему, из Ирана. Это усложняет юридическую ответственность: Иран под санкциями США и ЕС, и его финансовая система практически изолирована. Если Trove действительно находится в Иране, пострадавшие инвесторы вряд ли смогут исполнить судебные решения или вернуть деньги. Иранские команды могут легко игнорировать решения международных судов, поскольку их активы не находятся под юрисдикцией западных стран.
Это объясняет, почему Trove так нагло занимается мошенничеством: находясь в юрисдикции, где их не могут преследовать, они могут безнаказанно обманывать инвесторов. Такой «офшорный» мошеннический сценарий — распространенная практика в криптоиндустрии, использующая анонимность блокчейна и跨граничность для сбора средств по всему миру.
Экосистема Hyperliquid славится сильным сообществом, но доверие и изобилие веры создают почву для мошенников. Trove использовал доверие сообщества Hyperliquid к проектам, чтобы заманить инвесторов на HIP-3 и успешно обмануть их. Этот случай — тревожный сигнал для всей экосистемы Hyperliquid: не все проекты, заявляющие о работе на Hyperliquid, заслуживают доверия, и инвесторам необходимо проводить собственную проверку.
Для пострадавших розничных инвесторов наиболее практичные действия — объединиться в коллективные иски, жалобы на платформы Polymarket и Hyperliquid, продолжать освещать ситуацию в соцсетях и обращаться в правоохранительные органы (хотя跨граничные расследования сложны). Даже если вернуть деньги невозможно, важно хотя бы предотвратить новых жертв.
