Тайская криптовалютная платформа заморозила более 10 000 подозреваемых в отмывании денег аккаунтов

Gate News сообщает, что 10 марта, согласно сообщению газеты «Бангкок Пост» во вторник, операторы криптовалютных платформ Таиланда заблокировали более 10 000 счетов, подозреваемых в использовании для отмывания денег. Страна усиливает борьбу с так называемыми «муловыми» счетами для отмывания денег. Эти меры основаны на предыдущих усилиях Комиссии по ценным бумагам Таиланда и Управления по регулированию цифровых активов Таиланда (TDO) по борьбе с отмыванием денег и инвестиционными мошенничествами, связанными с цифровыми активами. В феврале 2025 года Комиссия по ценным бумагам Таиланда заявила, что совместно с Управлением по регулированию цифровых активов, Банком Таиланда, Управлением по расследованию киберпреступлений, Центральным следственным управлением, офисом по борьбе с отмыванием денег и Ассоциацией банкиров Таиланда были созданы дополнительные меры защиты против счетов, используемых для отмывания денег.