Министерство юстиции США изъяло 3,4 миллиона долларов USDT, связанные с инвестиционным мошенничеством и отмыванием денег с использованием Ethereum

Gate News сообщает, 11 марта федеральный прокурор штата Массачусетс подал гражданский иск о конфискации, требуя вернуть около 3,4 миллиона долларов в стабильной монете USDT, связанные с планом мошенничества с криптовалютой и отмыванием денег. После начала расследования в конце 2024 года, в феврале и марте 2025 года были изъяты эти криптовалютные средства. Судебные документы показывают, что жертвы были обмануты и инвестировали в эксклюзивную возможность вложения в Ethereum, которая якобы поддерживается физическим золотом. Однако прокуратура заявила, что на самом деле жертвам было указано отправить ETH на промежуточный кошелек, контролируемый неизвестным лицом, после чего эти средства обменялись на USDT и перевели в нерегулируемый кошелек. В иске обвиняется, что эти действия нарушают федеральные законы о телекоммуникационном мошенничестве и отмывании денег, включая операции, направленные на сокрытие происхождения, собственности и контроля над преступными доходами.