CBI арестовало соучредителя Darwin Labs по делу о $2B Bitcoin мошенничестве

Основное следственное агентство Индии совершило крупную арест в одном из крупнейших случаев мошенничества с криптовалютой. Центральное бюро расследований арестовало Аюша Варшнея. Соучредителя Darwin Labs за его предполагаемую роль в масштабной схеме GainBitcoin.

Варшнея задержали в международном аэропорту Чхатрапати Шивджи Махарадж в Мумбаи. Он якобы пытался покинуть Индию. Ранее власти выпустили ордер на проверку (Lookout Circular), который предупреждает иммиграционных офицеров о необходимости остановить подозреваемых при выезде за границу.

Дело связано с инвестиционной схемой в криптовалюту. Ее стоимость составляет около ₹20 000 крор ($2,17 миллиарда). Мошенничество затронуло тысячи инвесторов по всей Индии. Расследование продолжается уже несколько лет. В этом случае арест является первым крупным задержанием со стороны ЦБР. Официальные лица заявляют, что это может привести к новым арестам по мере развития расследования.

Как произошел арест?

Иммиграционные офицеры остановили Варшнея в аэропорту Мумбаи, когда он пытался сесть на рейс в Коломбо, Шри-Ланка. В связи с ранее выпущенным ордером на проверку. Власти немедленно задержали его. После задержания его передали в ЦБР для допроса. На следующий день его официально арестовали.

Следователи считают, что Варшней скрывался уже некоторое время. Власти подозревали, что он может попытаться покинуть страну. В ходе расширения расследования ЦБР зарегистрировало дело по нескольким статьям Индийского уголовного кодекса, включая обвинения в мошенничестве, преступном сговоре и нарушении доверия. Также применялись положения Закона об информационных технологиях.

Предполагаемая роль Darwin Labs в схеме

По данным следователей, Darwin Labs помогла создать техническую инфраструктуру, используемую в схеме GainBitcoin. Компания якобы разработала токен MCAP и несколько смарт-контрактов ERC-20, поддерживающих работу проекта. Власти утверждают, что компания предоставила цифровую инфраструктуру, которая позволила схеме функционировать и управлять транзакциями.

Варшней является соучредителем и генеральным директором Darwin Labs. Следователи полагают, что его техническая экспертиза помогла разработать и поддерживать ключевые части системы. Этот случай поднимает важный вопрос в криптоиндустрии: могут ли разработчики и технологические провайдеры нести ответственность, если их платформы используются в мошенничестве.

Объяснение схемы GainBitcoin

Схема GainBitcoin началась примерно в 2015 году. Ее создал Амит Бхардвадж, который позже умер в заключении. Проект обещал инвесторам ежемесячную прибыль около 10%, если они вкладывали Bitcoin на платформу. Он утверждал, что доходы получаются за счет майнинга Bitcoin. Но следователи считают, что проект больше напоминал пирамиду: новые средства инвесторов использовались для выплаты доходов ранним участникам.

Власти полагают, что схема привлекла более 10 000 инвесторов по всей Индии. По данным, в пике она управляла примерно 29 тысячами BTC. За годы расследования в деле участвовали различные правоохранительные органы, включая финансовых регуляторов и полицию штатов.

Расследование продолжается

ЦБР заявляет, что расследование еще далеко не завершено. В последние годы были проведены обыски в десятках мест, связанных с делом. Также продолжается расследование ролей других лиц и компаний, участвовавших в схеме. После долгого ожидания арест дает надежду многим пострадавшим.

Несмотря на то, что дело подчеркивает риски, связанные с быстро развивающимися криптовалютными рынками, где законодательство и регулирование еще формируются. Власти заявляют, что продолжают сосредоточены на выявлении подозреваемых и отслеживании средств. Они намерены вернуть украденные активы, где это возможно.