Соучредитель Tornado Cash выпущен под залог

Адвокаты Шторма заявили, что «новая правовая теория прокурора США имеет опасные последствия для всех разработчиков программного обеспечения».

Роман Шторм, один из сооснователей криптовалютного миксера Tornado Cash, больше не находится под стражей и в настоящее время отпущен под залог.

Власти США арестовали этого человека ранее на этой неделе, обвинив его организацию в содействии отмыванию денег и участии в северокорейской хакерской группе Lazarus Group.

“разочарован арестом”

Адвокат Романа Сторма Брайан Кляйн заявил, что его клиент был освобожден под залог, сумма которого не разглашается. Он выразил разочарование по поводу задержания, заявив, что Storm помог продвижению программного обеспечения. Кроме того, он утверждал, что «новая правовая теория» прокуроров США может повлиять на деятельность всех разработчиков программного обеспечения.

Рад сообщить, что мой клиент, Роман Шторм, был освобожден под залог, хотя я все еще очень разочарован тем, что прокуратура предъявила ему обвинение в помощи в разработке программного обеспечения. Их новая правовая теория имеет решающее значение для всех разработчиков программного обеспечения. Обе имеют опасные последствия. – Брайан Кляйн (@brianeklein) 24 августа 2023 г.

Сотрудники правоохранительных органов США арестовали Сторма 23 августа и обвинили его и его соратника Романа Семенова (еще одного соучредителя Tornado Cash) в заговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью ведения бизнеса по несанкционированной передаче денег и сговоре с целью нарушения санкций США.

Прокуроры также заявили, что, несмотря на многочисленные жалобы жертв хакеров, криптовалютный миксер не смог внедрить программы «знай своего клиента» (KYC) или программы борьбы с отмыванием денег.

Семенов остается на свободе, и его пытаются найти агенты нью-йоркского отделения ФБР. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) недавно внесло его в специально составленный санкционный список.

Джеймс Смит, заместитель директора нью-йоркского отделения ФБР, сказал: «Мы работаем с правоохранительными органами внутри и за пределами нашего агентства, чтобы попытаться найти и задержать этого человека. Будь то внутри страны или за рубежом».

Алексей Перцев (третий сооснователь Tornado Cash) также столкнулся с юридическими проблемами. Он был задержан в Амстердаме прошлым летом, вскоре после того, как OFAC ввело санкции в отношении миксеров криптовалют, подозреваемых в предоставлении услуг северокорейской хакерской группе Lazarus.

Девелопер провел девять месяцев за решеткой, так как власти отказали ему в освобождении под залог. В настоящее время он ожидает суда, который определит, имеет ли его организация связь с базирующейся в Пхеньяне группировкой.

**Какое точное число? **

Основное обвинение против Tornado Cash заключается в том, что за годы компания способствовала уголовным разбирательствам на сумму более 1 миллиарда долларов, включая сотни миллионов долларов для Lazarus.

По словам исполняющей обязанности помощника генерального прокурора Николь Арджентьери, такие криптовалютные миксеры стали «излюбленным методом преступников скрыть свои нечестные доходы».

Она добавила: «Обвиняемые использовали Tornado Cash как убежище для преступников, чтобы скрыть отслеживание средств, связанных с их преступной деятельностью, такой как компьютерный взлом и мошенничество с использованием электронных средств связи».