Все трое были арестованы по подозрению в банковском мошенничестве и схемах отмывания криптовалютных денег на сумму более 10 миллионов долларов

Элизабет Наполитано, CoinDesk, составитель Сун Сюэ, Golden Finance

Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил в четверг, что трое мужчин обманули банки Нью-Йорка, заставив их заплатить более 10 миллионов долларов, и попытались выманить у них эти деньги, конвертировав их в криптовалюту. **

Чжун Ши Гао, Найфэн Сюй и Фэй Цзян подозреваются в краже миллионов долларов почти из десятка финансовых учреждений в столичном регионе Нью-Йорка в период с 2018 по 2022 год. В обвинительном заключении утверждается, что три человека выдавали себя за жертв мошеннических переводов, чтобы заставить банки зачислять на банковские счета суммы несанкционированных переводов, «фактически удваивая свои средства».

«Эти обвинения должны послужить предупреждением мошенникам и киберпреступникам, которые считают, что могут использовать криптовалюту для сокрытия своей личности, и мы будем работать с нашими партнерскими агентствами, чтобы найти вас и привлечь вас к ответственности за ваши преступления», — говорится в заявлении Уильямса. "

Все обвиняемые были арестованы Федеральным бюро расследований (ФБР), и им предъявлены четыре уголовных обвинения в окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка: сговор с целью совершения банковского мошенничества, сговор с целью совершения телекоммуникационного мошенничества с участием финансовых учреждений, сговор с целью отмывания денег и кража личных данных при отягчающих обстоятельствах. Согласно пресс-релизу, максимальный срок наказания по всем обвинениям в совокупности может достигать почти 100 лет. **

Власти заявили, что мужчины вербовали иностранцев для открытия банковских счетов в США, которые троица могла использовать для управления переводами, которые им якобы не нужны.