Основателю тайваньской криптовалютной биржи предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве

Дэвиду Пэну, основателю тайваньской криптовалютной биржи ACE, и шести другим подозреваемым были предъявлены обвинения по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.

Согласно официальному пресс-релизу, суд постановил конфисковать активы Пана.

Расследование мошенничества с криптовалютой заканчивается судебным преследованием и конфискацией активов

В январе 2024 года появилась новость о том, что одна из крупнейших криптовалютных бирж Тайваня находится под полицейским расследованием по подозрению в мошенничестве. Расследование раскрыло «организованную» схему основателей биржи ACE Дэвида Пэна и Лин Нама, которые «обманом» заставляли жертв инвестировать в бесполезные виртуальные валюты.

В рамках расследования полиция провела рейды в 15 местах, в том числе в штаб-квартире ACE, и арестовала 14 человек, в том числе Пан и Линь. Кроме того, в ходе рейда было изъято 200 миллионов тайваньских долларов на сумму 6,4 миллиона долларов.

Расследование предполагаемого отмывания денег и мошенничества со стороны ACE и ее инвестиционной компании Fuhai Digital Innovations продолжается. На этой неделе прокуроры из окружной прокуратуры Тайчжуна предъявили Пану и шести другим подозреваемым обвинения в совершении уголовных преступлений.

Подсудимому было предъявлено обвинение в нарушении Положения о предупреждении и борьбе с организованной преступностью, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег. В пресс-релизе отмечается, что пострадали 162 жертвы, а сумма убытков от мошенничества превысила 340 миллионов тайваньских долларов, или около 10,7 миллиона долларов США.

Прокурор попросил суд Тайваня рассмотреть «серьезность преступления и серьезность злого умысла». В итоге судья одобрил конфискацию имущества семерых подсудимых.

Было конфисковано около 3,48 млн тайваньских долларов в криптовалюте, а также недвижимость на сумму 2,75 млн тайваньских долларов, 140 000 тайваньских долларов депозитов и 485 000 тайваньских долларов наличными. В общей сложности было изъято более 31,6 млн тайваньских долларов.

Паутина лжи и реакция ACE

Прокуроры установили, что обвиняемые занимались «оффлайн и внебиржевыми транзакциями виртуальной валюты» через приложение «Alfred Wallet».

Согласно пресс-релизу, Fuhai создал кошелек Alfred и предложил A+Card в мошеннических целях. Эти предоплаченные карты виртуальной валюты продаются в партнерстве с поддельными онлайн-инвестиционными группами.

С помощью групп в социальных сетях мошенники продвигают и раскручивают инвестиции в виртуальную валюту, потому что криптовалюты «имеют потенциал принести значительную прибыль». Кроме того, они способствуют покупке токенов TIDE у конкретных дилеров.

По версии следствия, подсудимый воспользовался распространенным мнением о том, что в обычных магазинах люди заслуживают большего доверия. В результате они призывают жертв покупать свои токены в местном магазине, который уполномочен работать с кошельком Fuhai Alfred.

Сотрудники магазина помогут жертве хранить свои токены в кошельке Alfred Wallet с помощью A+Card. Тем не менее, ответчик воспользовался «операционной моделью» приложения для управления кошельком. Таким образом, адрес кошелька пользователя и поток средств можно контролировать с бэкенда, в то время как «перевод потока денег не может быть публично запрошен в реестре блокчейна».

Впоследствии система используется для манипулирования адресом кошелька пользователя и контроля средств с бэкенда. Когда жертва пытается вывести средства, члены мошеннической группировки придумывают оправдания, такие как «неправильный заказ» и «проблема с учетной записью», или отказываются указывать причину.

После того, как обвинительное заключение было опубликовано, ACE выступила с заявлением, в котором дистанцировалась от учредителей. Криптовалютная биржа уточнила, что кошелек Alfred не является продуктом ACE, так как он был «разработан третьей стороной по заказу бывшего директора Дэвида Пэна».

Наконец, биржа заверяет пользователей, что их торговля и операции находятся в хорошем состоянии, а их активы в безопасности.