SEC обвиняет дочернюю компанию Jump Крипто в манипулировании Укрепление Terra Luna UST на $123 миллиона

Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения дочернему предприятию Jump Крипто, Tai Mo Shan Limited, в введении инвесторов в заблуждение относительно Terra USD (UST) после потери стейблкоином своего привязанного к $1 курса.

Регулятор утверждает, что Тай Мо Шан участвовал в торговле, направленной на создание ложного впечатления о том, что рекламируемый алгоритм UST единолично поддерживает его цену. Когда в мае 2021 года UST потерял связь с долларом, Terraform Labs привлек Тай Мо Шана для покупки более чем на 20 миллионов долларов UST, подразумевая, что технический механизм поддерживал отметку в $1, когда вмешательство Тай Мо Шана помогло восстановить его уровень.

SEC заявляет, что алгоритмический подход Terra не обеспечивал независимое поддержание паритета UST с долларом, как предполагалось Terraform, а зависел от покупок Tai Mo Shan. В этой сделке предусмотрены стимулы, позволяющие Tai Mo Shan приобрести LUNA по льготной ставке, как только UST стабилизируется.

Комиссия утверждает, что такие поощрения подрывают общественные заявления Terraform, показывая, что внешняя поддержка сыграла значительную роль в восстановлении цены $1. В приказе также указывается, что Tai Mo Shan несет ответственность за распространение LUNA в качестве незарегистрированных ценных бумаг в США, где Tai Mo Shan якобы действовал как статутный поставщик, получая токены от Terraform и быстро продавая их на рынке.

Tai Mo Shan согласилась заплатить $73,452,756 в сумме, $12,916,153 в виде процентов до вынесения решения суда и гражданский штраф в размере $36,726,378, всего $123 миллиона. Компания не признает, но и не отрицает выявленные факты, но прекратит дальнейшее нарушение требований о регистрации и мошенничестве.

Крах экосистемы Terra Luna

Экосистема Terra Luna находится под наблюдением с момента обнаружения недостатков в ее модели стейблкоинов и потери доверия рынка в 2022 году. Оригинальная сеть, известная как Terra Classic (LUNC), продолжает существовать с значительно более низкими оценками и полезностью, в то время как был запущен новый форк Terra (LUNA) в попытке восстановить сеть.

Terraform Labs, основанная Do Kwon, столкнулась с несколькими юридическими проблемами, включая дело SEC, в котором Terraform и Kwon были признаны виновными в мошенничестве и незарегистрированных предложениях ценных бумаг. Фирма подала заявление о банкротстве по главе 11 в январе 2024 года, сообщив оценочные активы и обязательства, составляющие от 100 миллионов до 500 миллионов долларов. Изменения в руководстве еще больше осложнили путь к восстановлению проекта, когда Крис Амани стал исполнительным директором в июле 2023 года в рамках широких усилий по решению юридических и финансовых потрясений.

Участники рынка уже видели, как репутация Terraform пострадала от обвала UST, что привело к убыткам, оцененным более чем в $40 миллиардов по цифровым активам. Несмотря на введение нового токена и цепи, усилия Terra по восстановлению доверия были затруднены текущими контроверсиями. Один из сооснователей Three Arrows Capital заявил, что Digital Currency Group и FTX сговорились для атаки на Terra LUNA, что добавило сложности в рекорд проекта. Terra Classic торгуется за долю своей предыдущей стоимости, а новый токен Terra (LUNA) сталкивается с аналогичным давлением вниз.

Правовые осложнения Terraform разворачиваются на фоне осуждения До Квона в Черногории за путешествие с поддельными документами и возможной экстрадиции в США или Южную Корею. Среда вокруг Terra постепенно ухудшается с момента первоначального обвала UST.

Регуляторы расширили расследование в отношении других токенов, связанных с Terraform, чтобы выяснить, являются ли они ценными бумагами, привлекая внимание к раскрытию информации о том, как предлагаются и продвигаются активы. Несколько токенов, связанных с Terra, были признаны ценными бумагами Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), что привело к усилению контроля за протоколами выпуска и торговли на вторичном рынке.

Упоминается в этой статье