CoinDCX опровергает обвинения в мошенничестве, указывает на афёру выдачи себя за них в полицейском расследовании

Вкратце

• CoinDCX заявил, что заявление о возбуждении уголовного дела против его соучредителей является «ложным» и частью «заговора», связанного с impersonators, использующими его бренд для мошенничества инвесторов.
• Биржа предупредила, что «CoinDCX подвергается атакам мошенников», добавив, что было зарегистрировано более 1212 фальшивых сайтов, имитирующих ее платформу.
• Пострадавший утверждает, что потерял в общей сложности 76 000 долларов после того, как его заманили в фальшивую криптоинвестиционную схему, обещавшую доходность 10–12%.

Индийская криптовалютная биржа CoinDCX в воскресенье отвергла обвинения в мошенничестве, связанные с полицейским расследованием, заявив, что дело возникло из-за impersonators, выдающих себя за ее основателей и злоупотребляющих ее брендом для обмана инвесторов. Ответ последовал за сообщением Entrackr, что основатели биржи, Сумит Гупта и Нирадж Кхандевал, были допрошены в рамках расследования криптоинвестиционной схемы, в которой участвовали лица, выдававшие себя за представителей CoinDCX. «Заявление о возбуждении уголовного дела против наших соучредителей является ложным и подано как часть заговора против CoinDCX impersonators, выдающих себя за основателей CoinDCX и обманывающих общественность», — говорится в сообщении компании в X, добавляя, что она выпустила публичное уведомление с предупреждением: «CoinDCX подвергается атакам мошенников».

 «Весь этот заговор ложно утверждает, что средства были переведены наличными на третьи счета, не связанные с CoinDCX», — заявила платформа. Decrypt обратился к CoinDCX за дополнительными разъяснениями; компания не комментировала сообщения о задержании основателей. По сообщению, мумбайский страховой консультант был заманен в схему, обещающую доходность 10–12%, с использованием брендинга и документов CoinDCX, при этом в Тане было зарегистрировано заявление о преступлении, в котором среди прочего упоминались основатели компании.

Он сообщил о потерях в размере 76 000 долларов (Rs 71,6 lakh) за период с августа 2025 по март, включая 28 000 долларов (Rs 26,6 lakh), которые он инвестировал, а два его партнера вложили по 26 000 долларов (Rs 25 lakh) и 21 000 долларов (Rs 20 lakh). «Это кажется классическим случаем мошенничества с impersonation», — заявил главный риск-менеджер и специалист по соблюдению нормативных требований CA Sonu Jain из 9Point Capital в Decrypt, отметив, что такой сценарий становится «все более распространенным в индийском криптовалютном пространстве». «Индийские VASP неоднократно предупреждали пользователей и сообщали о таких мошеннических сайтах правоохранительным органам», — отметил Jain, добавляя, что злоумышленники часто используют доверенные бренды для повышения доверия. «Основатели, вызываемые на допрос в таких случаях, не должны восприниматься как виновные», — добавил он, описывая это как «процедурный шаг после регистрации заявления о преступлении». Заявление о преступлении, или First Information Report (FIR), — это официальный документ о жалобе полиции, когда им становится известно о совершении преступления, подлежащего расследованию. Отсутствие «ясных нормативных стандартов» «Более крупная проблема — отсутствие четких нормативных стандартов и рамок защиты инвесторов в Индии», — заявил Jain, предупредив, что пробелы в надзоре позволяют «таким инцидентам продолжаться». «Регуляторы должны сосредоточиться на четком определении обязанностей платформ, ускорении удаления мошеннических доменов и формализации координации между FIU-India, I4C, CERT-In и криптовалютными биржами для активного предотвращения таких мошенничеств», — добавил Jain. CoinDCX заявил, что жалоба не связана с его платформой и отверг утверждения о том, что средства были направлены через его системы.

Биржа отметила масштаб impersonation-активности, сообщив о более чем 1212 фальшивых сайтах, имитирующих ее платформу, зарегистрированных с 1 апреля 2024 года по 5 января 2026 года. CoinDCX заявил, что сотрудничает с правоохранительными органами и продолжает усилия по повышению осведомленности пользователей, чтобы предотвратить подобные случаи. «Как бы ни сложилась ситуация, стоит задуматься, достаточно ли делается в области финансовой грамотности и должной осмотрительности со стороны пользователей, разработчиков и регуляторов», — сказал Веданг Ватса, основатель глобального криптосообщества Hashtag Web3, в Decrypt. Эти новости последовали после волатильного года для биржи. В июле прошлого года CoinDCX сообщила о взломе казны на сумму 44,2 миллиона долларов, после чего был арестован инженер-программист из Бангалора, подозреваемый в содействии взлому, в ходе которого злоумышленники украли средства с внутреннего аккаунта CoinDCX, используя скомпрометированные учетные данные.