อัยการสหรัฐฯ ยื่นฟ้องคดียึดทรัพย์ทางแพ่งเพื่อเรียกคืนเงินประมาณ 3.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน USDt ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงลงทุนคริปโตออนไลน์ ซึ่งเป็นการหลอกลวงที่มีเป้าหมายผู้เสียหายในหลายรัฐ เงินถูกยึดในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2025 และเจ้าหน้าที่กำลังขอคำสั่งศาลให้ถาวรในการยึดทรัพย์ คดีนี้เน้นให้เห็นว่ามิจฉาชีพใช้กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีชั้นเชิงก่อนที่จะชักชวนเหยื่อเข้าสู่แผนการลงทุนปลอม การสืบสวนซึ่งเริ่มต้นในปลายปี 2024 หลังจากมีผู้เสียหายหลายราย รวมถึงผู้อยู่อาศัยในแมสซาชูเซตส์ ยูทาห์ และเซาท์แคโรไลนา แสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายของกลโกงที่ใช้เทคโนโลยีคริปโตและความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีในระดับข้ามรัฐ
สาระสำคัญ
การดำเนินคดีทางแพ่งนี้พยายามเรียกคืนประมาณ 3.44 ล้านดอลลาร์ใน USDt ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงลงทุนหลายรัฐ ซึ่งดำเนินการผ่านกระเป๋าเงินคริปโต
แผนการนี้เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน Ethereum ที่ปลอมแปลง โดยอ้างว่ามีการสนับสนุนโดยทองคำจริง และสั่งให้เหยื่อซื้อ Ether และโอนเข้ากระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยผู้ก่อเหตุ
เงินที่โอนเข้าไปในกระเป๋าเหล่านั้นถูกส่งผ่านที่อยู่ตัวกลาง แลกเปลี่ยนเป็น USDt แล้วโอนไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่ได้โฮสต์โดยผู้ควบคุมโดยตรงของกลุ่มมิจฉาชีพ
คดีนี้เป็นไปตามรูปแบบของการสร้างความเชื่อใจและการใช้กลยุทธ์การชักจูงเพื่อให้เหยื่อเชื่อมั่นและลงทุนในโครงการคริปโตปลอม
ในปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้กู้คืน USDt ในบริบทของการฉ้อโกงอื่น ๆ รวมถึงการกู้คืนจากคดีหลอกลวงทางความสัมพันธ์ในแมสซาชูเซตส์ และการยึดทรัพย์จำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับแผน “หมูบูช” ในนอร์ทแคโรไลนา ขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการ stablecoin รายใหญ่ก็รายงานการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
สัญลักษณ์ที่กล่าวถึง: $ETH, $USDT
บริบทตลาด: เหตุการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้ความสนใจต่อการฉ้อโกงที่ใช้เทคโนโลยีคริปโต โดยมีการติดตามกิจกรรมบนเชนเพื่อเรียกคืนทรัพย์สินผิดกฎหมายและประสานงานในระดับเขตอำนาจศาลต่าง ๆ การดำเนินคดีที่เชื่อมโยงกันนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างอัยการ นักสืบด้านการเงิน และบริษัทติดตามทรัพย์สินดิจิทัล ขณะที่นักสืบพยายามตามรอยเส้นทางเงินที่ซับซ้อนผ่านกระเป๋าเงินและการแลกเปลี่ยน
สิ่งที่ควรจับตาต่อไป (ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน):
การที่ศาลจะอนุญาตให้ยึดทรัพย์ USDt ที่เกี่ยวข้องกับแผนการนี้อย่างถาวร และวิธีการแจกจ่ายเงินให้แก่เหยื่อหรือใช้เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางบริหาร
การดำเนินคดีทางแพ่งหรืออาญาเพิ่มเติมต่อบุคคลในคำฟ้อง รวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
ความคืบหน้าของการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราว “การลงทุนปลอม” ที่ใช้กลยุทธ์เดียวกันในการสร้างความเชื่อมั่นในคริปโต
อัปเดตจากผู้ดำเนินงานและหน่วยงานกำกับดูแลในระบบ stablecoin เกี่ยวกับเครื่องมือการติดตามและความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
แหล่งข้อมูลและการตรวจสอบ
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในบอสตัน — ประกาศยึดทรัพย์ทางแพ่งเกี่ยวกับ USDt ในคดีหลอกลวงคริปโตหลายรัฐ
คดีหลอกลวงทางความสัมพันธ์ในแมสซาชูเซตส์ที่เกี่ยวข้องกับ USDt ซึ่งรายงานโดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ
การดำเนินคดีในนอร์ทแคโรไลนาเกี่ยวกับการยึด USDt จำนวนมากที่เชื่อมโยงกับแผน “หมูบูช”
ข้อมูลเปิดเผยของ Tether เกี่ยวกับการยึด USDt ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
การดำเนินคดียึดทรัพย์ใน Massachusetts เน้นที่แผนการหลอกลวงที่ใช้ข้อความปลอมเพื่อเข้าถึงเหยื่อ โดยใช้ช่องทางเข้ารหัสและข้อความดิจิทัลเพื่อสร้างความรู้สึกถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อความเชื่อมั่นถูกสร้างขึ้น ผู้ก่อเหตุจะเสนอ “โอกาสลงทุน” ใน Ethereum ที่อ้างว่ามีการสนับสนุนโดยทองคำจริง เหยื่อถูกสั่งให้ซื้อ Ether และโอนเข้ากระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยกลุ่มมิจฉาชีพ ซึ่งจะโอนเงินผ่านที่อยู่ต่าง ๆ เพื่อปกปิดเส้นทางเงิน
จากคำกล่าวของอัยการ Ether ที่เหยื่อส่งไปจะไหลผ่านที่อยู่ตัวกลางและถูกแปลงเป็น USDt ก่อนจะไปสิ้นสุดในกระเป๋าเงินที่ไม่ได้โฮสต์โดยตรงโดยกลุ่มมิจฉาชีพ กระบวนการนี้อาศัยกลยุทธ์เดิม ๆ ที่มิจฉาชีพสร้างความเร่งด่วนและความพิเศษ เพื่อใช้ชื่อเสียงของคริปโตในการชักจูงเหยื่อที่ไร้ประสบการณ์ให้ยอมเสียเงิน คำฟ้องระบุว่ากลยุทธ์เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความเชื่อใจอย่างรวดเร็ว ทำให้เหยื่อมองข้ามสัญญาณเตือนและดำเนินการโอนเงินในขั้นต้นที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย
ในแผนการฉ้อโกงเช่นนี้ มิจฉาชีพจะใช้กลยุทธ์การชักจูงและสร้างความเชื่อมั่นก่อนที่จะชักชวนเหยื่อเข้าสู่การลงทุนปลอม
นักสืบได้ติดตามกิจกรรมย้อนกลับไปในปลายปี 2024 เมื่อมีผู้เสียหายอย่างน้อย 4 ราย รวมถึงผู้อยู่อาศัยในแมสซาชูเซตส์และในยูทาห์กับเซาท์แคโรไลนา รูปแบบนี้สอดคล้องกับคดีอื่น ๆ ที่ใช้กิจกรรมบนเชนในการโอนเงินจากนักลงทุนที่ไม่รู้ตัวเข้าสู่ขั้นตอนที่ปกปิดผู้รับปลายทาง สกุลเงิน USDt ซึ่งเป็นศูนย์กลางของคดีนี้ ถูกระบุว่าเป็นเครื่องมือในการรวมและโอนเงินหลังจาก Ether ถูกโอนครั้งแรก การยึด USDt ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2025 ตามด้วยการดำเนินคดีทางแพ่ง แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ในการกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมและป้องกันการฉ้อโกงในอนาคตในวงการคริปโต
สภาพแวดล้อมการบังคับใช้กฎหมายโดยรวมยังมีการยึดทรัพย์และกู้คืนทรัพย์สินที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ อีกด้วย ในคดีหลอกลวงทางความสัมพันธ์ในแมสซาชูเซตส์ เจ้าหน้าที่พยายามกู้คืน USDt ประมาณ 327,829 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลโกงมักข้ามรัฐและใช้เทคนิคการฟอกเงินเฉพาะทาง ในนอร์ทแคโรไลนา เจ้าหน้าที่ยึด USDt มากกว่า 61 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแผน “หมูบูช” ซึ่งใช้แพลตฟอร์มปลอมเพื่อหลอกลวงเหยื่อ รูปแบบของคดีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของหน่วยงานทั้งระดับรัฐบาลกลางและรัฐในการติดตามและกู้คืนรายได้ผิดกฎหมายจากคริปโต รวมถึงความร่วมมือกับผู้ให้บริการโทเค็นที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการไหลของเชน นอกจากนี้ ผู้ให้บริการ stablecoin ยังเปิดเผยว่ามีการยึด USDt รวมประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญญาณของความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบริษัทติดตามทรัพย์สินดิจิทัล
นอกเหนือจากการดำเนินคดียึดทรัพย์โดยตรง คดีนี้ยังเป็นตัวอย่างของแนวโน้มที่อัยการอาจดำเนินคดีในหลายเขตอำนาจศาลในอนาคต เนื่องจากเทคโนโลยีการติดตามบนเชน การรวมกลุ่มของกระเป๋าเงิน และความสามารถในการระบุจุดเปลี่ยนแปลงของการแปลงสกุลเงิน เช่น จาก Ether ไป USDt ทำให้สามารถกู้คืนทรัพย์สินได้แม้เงินจะผ่านหลายที่อยู่ การใช้ USDt ซึ่งเป็น stablecoin ที่แพร่หลาย ยังเพิ่มความเสี่ยงและความท้าทายให้กับทั้งอาชญากรและนักสืบ: stablecoins สามารถเป็นเครื่องมือสภาพคล่องที่สะดวก แต่ก็ถูกตรวจสอบและติดตามได้มากขึ้น รวมถึงสามารถถูกยึดได้อย่างรวดเร็วเมื่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายพบกิจกรรมผิดกฎหมาย
สำหรับนักสืบ คดีในแมสซาชูเซตส์เน้นความสำคัญของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและความสำคัญของการตั้งข้อหาที่เปิดเผยกลไกของการฉ้อโกงให้สาธารณะเข้าใจ สำหรับเหยื่อและนักลงทุนที่สนใจ คำเตือนคือควรระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทุนในแผนการ “พิเศษ” ที่อ้างว่ามีการสนับสนุนโดยทองคำหรือสัญญาอื่น ๆ คดีนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจว่าการลงทุนที่ดูถูกต้องตามกฎหมายก็อาจถูกใช้โดยกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้ความซับซ้อนและความน่าเชื่อถือของทรัพย์สินดิจิทัลเพื่อปกปิดการโจรกรรม
สิ่งที่ควรจับตาต่อไป
คำวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับการยึด USDt อย่างถาวรและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึด
ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือการดำเนินคดีทางแพ่งต่อบุคคลในคำฟ้อง รวมถึงข้อหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้นจากวงจรอาชญากรรมเดียวกัน
ความคืบหน้าของการกู้คืนทรัพย์สินในคดีที่ใช้เรื่องราว “การลงทุนปลอม” และแนวโน้มในความสามารถในการติดตามทรัพย์สินดิจิทัล
การตอบสนองของหน่วยงานกำกับดูแลและอุตสาหกรรมต่อการดำเนินคดี รวมถึงการปรับปรุงมาตรการต่อต้านการฉ้อโกงและมาตรฐานการตรวจสอบก่อนลงทุนในคริปโต
ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ
คดีนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้เครื่องมือบนเชนและวิธีการสืบสวนแบบดั้งเดิมสามารถร่วมมือกันเพื่อทำลายการฉ้อโกงที่ใช้เทคโนโลยีคริปโตได้ดีขึ้น เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถติดตามเงินผ่านหลายกระเป๋าและแปลงทรัพย์สินระหว่างการสืบสวน แม้ว่ามิจฉาชีพจะพยายามปกปิดเส้นทางด้วยที่อยู่ตัวกลางและการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน กรณีนี้ยังเน้นความสำคัญของการตรวจสอบและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงในวงการคริปโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับนักลงทุน ควรระมัดระวังคำอ้างเรื่องผลตอบแทนรับประกัน โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับคริปโตและคำสัญญาที่อ้างว่ามีการสนับสนุนโดยทองคำหรือทรัพย์สินภายนอก สำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและกระเป๋าเงินดิจิทัล การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเน้นให้เห็นความจำเป็นในการตรวจสอบตัวตน การเฝ้าระวัง และความร่วมมืออย่างรวดเร็วเมื่อพบพฤติกรรมผิดปกติ
โดยรวม คดีในแมสซาชูเซตส์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของการสืบสวนและการยึดทรัพย์สินที่มุ่งป้องกันการฉ้อโกงในคริปโตและเสริมสร้างความรับผิดชอบของเส้นทางการไหลของทรัพย์สินในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แม้คดีนี้จะไม่ครอบคลุมภาพรวมของวงการคริปโตทั้งหมด แต่ก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสามารถติดตาม ยึด และคืนทรัพย์สินให้เหยื่อได้ แม้ในขณะที่กลุ่มมิจฉาชีพพยายามใช้ความนามธรรมและความรวดเร็วของสกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมาย
บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกในหัวข้อ “สหรัฐฯ เรียกคืน USDt มูลค่า 3.4 ล้านดอลลาร์ จากการฉ้อโกงลงทุนคริปโต” บน Crypto Breaking News — แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้สำหรับข่าวคริปโต ข่าว Bitcoin และอัปเดตบล็อกเชน
