นี่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่ต้องชำระเงิน ติดต่อผู้จัดจำหน่ายข่าวประชาสัมพันธ์โดยตรงสำหรับคำถามใด ๆ

พาโซฟิโนประกาศได้รับคำสั่งศาลชั่วคราวเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างและการส่งจดหมาย Circular ข้อมูลผู้บริหาร

กลุ่ม CNW

พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2026 เวลา 11:45 น. GMT+9 อ่าน 8 นาที

ในบทความนี้:

VEIN.V 0.00% EFRGF -0.67% N07A.F +6.67% VEIN.NE 0.00%

โตเกียว, 25 กุมภาพันธ์ 2026 /CNW/ - บริษัท Pasofino Gold Limited (TSXV: VEIN) (OTCQB: EFRGF) (FSE: N07A) (“Pasofino” หรือ “บริษัท”) ยินดีที่จะแจ้งว่าได้ยื่นและอยู่ในระหว่างการส่งจดหมาย Circular ข้อมูลผู้บริหารและเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์กับการประชุมพิเศษของผู้ถือหุ้น (“ผู้ถือหุ้นบริษัท”) ของบริษัท (the “หุ้นสามัญ”) ผู้ถือสิทธิ์ (“ผู้ถือสิทธิ์”) ในการซื้อหุ้นสามัญ และผู้ถือวอร์แรนท์ (“ผู้ถือวอร์แรนท์”) เพื่อซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2026 (“การประชุม”) จุดประสงค์ของการประชุมคือเพื่อขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างตามประกาศก่อนหน้านี้ (“แผนการปรับโครงสร้าง”) ภายใต้ส่วนที่ 5 ของส่วนที่ 9 ของ พระราชบัญญัติบริษัทธุรกิจ (บริติชโคลัมเบีย) ซึ่ง Mansa Resources Limited (“Mansa”) ผ่านบริษัทในเครือ 1574136 B.C. LTD. (“ผู้ซื้อ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของทั้งหมดของ Mansa จะเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดที่ออกและคงเหลืออยู่ซึ่งยังไม่ได้เป็นของ Mansa และบริษัทในเครือในธุรกรรมเงินสดทั้งหมด (“ธุรกรรม”) ในราคา C$0.90 ต่อหุ้น ทั้งนี้ตามข้อตกลงแผนการปรับโครงสร้างที่ลงนามเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2026 ซึ่งได้รับการแก้ไขโดยข้อตกลงแก้ไขเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2026 ระหว่างบริษัท Mansa และผู้ซื้อ (ซึ่งอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ เรียกว่าข้อตกลงแผนการปรับโครงสร้าง (“ข้อตกลงแผนการปรับโครงสร้าง”))

นอกจากนี้ Pasofino ยินดีที่จะแจ้งว่าวันนี้ ศาลสูงบริติชโคลัมเบีย (“ศาล”) ได้อนุมัติคำสั่งชั่วคราว (“คำสั่งชั่วคราว”) ซึ่งอนุญาตให้มีการเรียก การจัดการ และดำเนินการประชุม รวมถึงเรื่องกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้าง

รายละเอียดการประชุม

ตามคำสั่งชั่วคราว การประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2026 เวลา 10:00 น. (เวลาท้องถิ่นโตเกียว) ณ สำนักงานของ Fasken Martineau DuMoulin LLP, 333 Bay Street, Suite 2400, Toronto, Ontario และวันที่บันทึกสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นบริษัทที่มีสิทธิ์รับแจ้งและลงคะแนนเสียงในการประชุมคือสิ้นสุดเวลาทำการในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2026

ในการประชุม ผู้ถือหุ้นบริษัทจะถูกขอให้พิจารณาและถ้าพิจารณาเห็นสมควร อนุมัติด้วยหรือไม่ก็ได้ มติพิเศษเพื่ออนุมัติแผนการปรับโครงสร้าง (“มติแผนการปรับโครงสร้าง”) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจาก (i) อย่างน้อยสองในสามของเสียงโหวตที่ออกโดยผู้ถือหุ้นบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนในที่ประชุม; (ii) อย่างน้อยสองในสามของเสียงโหวตโดยผู้ถือสิทธิ์ในบริษัท ซึ่งลงคะแนนเสียงร่วมกันเป็นกลุ่มเดียวกัน ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยตัวแทน; และ (iii) เสียงโหวตเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยตัวแทน ยกเว้นเสียงโหวตที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่ถือโดย Mansa และบุคคลอื่นตามรายการ (a) ถึง (d) ของมาตรา 8.1(2) ของ Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Securityholders in Special Transactions (“การอนุมัติจากผู้ถือหุ้น”)

การรับเอกสารมอบฉันทะที่สมบูรณ์แล้วโดยตัวแทนโอนของบริษัท, Computershare Investor Services Inc., ต้องส่งถึงภายในวันที่ 27 มีนาคม 2026 เวลา 10:00 น. (เวลาท้องถิ่นโตเกียว) (“เส้นตายการมอบฉันทะ”)

เอกสารการประชุม

Circular, แบบฟอร์มมอบฉันทะ, แบบฟอร์มคำแนะนำการลงคะแนน และจดหมายส่งมอบสำหรับการประชุม (“เอกสารการประชุม”) มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ถือหุ้นบริษัทจะสามารถลงคะแนนเสียงในการประชุม ผู้ถือหุ้นบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมและ/หรือโหวตในการประชุมต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสารการประชุม ผู้ถือหุ้นบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ควรกรอกแบบฟอร์มมอบฉันทะ (สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียน) หรือแบบฟอร์มคำแนะนำการลงคะแนน (สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงทะเบียน) ที่แนบมากับเอกสารการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นบริษัทมากที่สุดสามารถเป็นตัวแทนและลงคะแนนเสียงในการประชุม

ผู้ถือหุ้นบริษัทจะได้รับเอกสารการประชุมทางไปรษณีย์ ควรเข้าถึงเวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ของ Circular ซึ่งสามารถดูได้ในโปรไฟล์ของบริษัทบน SEDAR+ ที่ www.sedarplus.ca Circular มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างและเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงื่อนไขของข้อตกลงแผนการปรับโครงสร้าง พื้นหลังของธุรกรรม เหตุผลในการทำธุรกรรม คำแนะนำของคณะกรรมการ (“คณะกรรมการ”) และคณะกรรมการอิสระของ Pasofino (“คณะกรรมการพิเศษ”) รวมถึงวิธีที่ผู้ถือหุ้นบริษัทสามารถเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุม ควรอ่าน Circular อย่างละเอียดและครบถ้วน ปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน กฎหมาย ภาษี หรือมืออาชีพอื่น ๆ และลงคะแนนเสียงโดยเร็วที่สุดก่อนเส้นตายการมอบฉันทะ ตามคำแนะนำในแบบฟอร์มมอบฉันทะหรือแบบฟอร์มคำแนะนำการลงคะแนน

คำแนะนำจากคณะกรรมการและคณะกรรมการพิเศษ

คณะกรรมการ (โดยมีกรรมการที่สนใจงดออกเสียง) และคณะกรรมการพิเศษ เห็นพ้องกันโดยเอกฉันท์ว่า ควรให้ผู้ถือหุ้นบริษัทลงคะแนน เห็นด้วย กับมติแผนการปรับโครงสร้างในการประชุม

รายละเอียดธุรกรรม

หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุม ธุรกรรมคาดว่าจะปิดในไตรมาสที่สองของปี 2026 ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดตามปกติภายใต้ข้อตกลงแผนการปรับโครงสร้าง รวมถึงการออกคำสั่งสุดท้ายจากศาลและการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

สมมุติว่าธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ Mansa จะถือหุ้นทั้งหมดในหุ้นที่ออกและคงเหลืออยู่โดยทางอ้อม และตั้งใจที่จะให้หุ้นถูกยกเลิกการจดทะเบียนจาก TSX Venture Exchange และให้ Pasofino ยื่นคำขอหยุดเป็นผู้รายงานตามกฎหมายหลักทรัพย์แคนาดา และยุติข้อกำหนดการรายงานสาธารณะของ Pasofino

คำถามและความช่วยเหลือ

ผู้ถือหุ้นบริษัทที่ลงทะเบียนและมีคำถามหรือจำเป็นต้องความช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียง ควรติดต่อผู้แทนโอนของบริษัท, Computershare Investor Services Inc., โทร 1-800-564-6253 (ฟรีในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา) หรือ 514-982-7555 (ต่างประเทศ) ผู้ถือหุ้นบริษัทที่ไม่ลงทะเบียนและมีคำถามหรือจำเป็นต้องความช่วยเหลือ ควรติดต่อโบรกเกอร์ ตัวแทนการลงทุน ธนาคาร บริษัททรัสต์ ผู้ดูแล หรือผู้แทนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ที่ปรึกษา

Stifel Canada ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้กับคณะกรรมการพิเศษ Fasken Martineau DuMoulin LLP เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท Stikeman Elliott LLP เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของคณะกรรมการพิเศษ

เกี่ยวกับ Pasofino Gold Limited

Pasofino Gold Limited เป็นบริษัทสำรวจแร่ธาตุในแคนาดา จดทะเบียนใน TSXV (VEIN)

Pasofino ผ่านบริษัทย่อยในครอบครอง 100% ของโครงการทอง Dugbe (ก่อนการออกสิทธิ์ 10% ของรัฐบาลไลบีเรีย)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.pasofinogold.com

ทั้ง TSX Venture Exchange และผู้ให้บริการด้านกฎระเบียบของมัน (ตามที่กำหนดในนโยบายของ TSX Venture Exchange) ไม่รับผิดชอบต่อความครบถ้วนหรือความถูกต้องของประกาศนี้

คำเตือนเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วย “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ซึ่งอิงตามความคาดหวัง การประมาณ การคาดการณ์ และการตีความ ณ วันที่ประกาศ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามักใช้คำเช่น “วางแผน”, “คาดหวัง”, “โครงการ”, “พยายาม”, “ตั้งใจ”, “เชื่อ”, “คาดการณ์”, “ประมาณ”, “แนะนำ”, “บ่งชี้” และคำหรือข้อความคล้ายกันอื่น ๆ ที่ระบุว่าสถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่าง “อาจ” หรือ “จะ” เกิดขึ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การคาดการณ์เกี่ยวกับเวลาที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นของธุรกรรม การส่งจดหมายเอกสารประชุม การได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น การได้รับคำสั่งสุดท้ายจากศาล การปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดตามปกติภายใต้ข้อตกลงแผนการปรับโครงสร้าง และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกรรม เช่น การยกเลิกการจดทะเบียนหุ้นและการหยุดเป็นผู้รายงานของบริษัท ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่รู้จักและไม่รู้จัก ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จของบริษัทแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลลัพธ์ในอนาคตที่แสดงหรือคาดการณ์ไว้ในข้อความดังกล่าว ความเสี่ยงและปัจจัยเหล่านี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเป็นไปได้ที่ธุรกรรมที่เสนอจะไม่เสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขหรือในเวลาที่คาดการณ์ไว้ ความสามารถหรือความไม่สามารถในการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ศาล และบุคคลที่สามที่จำเป็นอย่างทันท่วงทีหรือไม่ก็ได้ การมีอยู่ของต้นทุนธุรกรรมที่สูงหรือภาระผูกพันที่ไม่รู้จัก การที่คณะกรรมการสามารถพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอที่ดีกว่าตามข้อกำหนดของข้อตกลงแผนการปรับโครงสร้าง การไม่สามารถบรรลุผลประโยชน์ที่คาดหวังจากธุรกรรม ความเป็นไปได้ของการดำเนินคดีเกี่ยวกับธุรกรรม สถานการณ์เชิงลบหรือการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกิดจากการประกาศหรือการดำเนินธุรกรรม สภาพเศรษฐกิจทั่วไป และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรายงานการจัดการของบริษัทที่ยื่นใน SEDAR+ และใน Circular บริษัทไม่รับประกันว่าจะอัปเดตข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ยกเว้นตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้ ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เป็นการประมาณความเห็นของฝ่ายบริหารตามข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันที่ประกาศนี้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นจริงในอนาคต ผลลัพธ์ในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมาก ดังนั้น ผู้อ่านไม่ควรพึ่งพาข้อมูลหรือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างเกินสมควร