Підозріла активність викликає розслідування FIU щодо Binance, WazirX

Ключові нотатки

• FIU розслідує Binance та WazirX щодо підозрілих криптовалютних потоків.
• Агентства Джамму і Кашміру виявили підозрілі зв’язки гаманців з особами, що базуються в Пакистані.
• Судове рішення в Сінгапурі може визначити права користувачів WazirX на криптовалюту.

Фінансова розвідка Індії (FIU), за повідомленнями, збирає дані з провідної криптобіржі Binance, щоб відстежувати криптоперекази в приватні гаманці, які можуть бути пов’язані з Пакистаном.

Згідно з нещодавнім звітом Money Control, ці гаманці, які не пов’язані з біржами, викликали тривогу, що деякі транзакції можуть фінансувати незаконну або терористичну діяльність в Індії, зокрема в Джамму і Кашмірі.

Це сталося через рік після того, як Binance відновила свою діяльність в Індії після сплати штрафу в 2,25 мільйона доларів для відновлення відповідності FIU після попередньої блокади за невідповідність AML у грудні 2023 року.

Офіційний представник заявив, що Binance співпрацює з органами влади у розслідуванні підозрілих транзакцій. Минулого року біржа допомагала Управлінню з правопорушень Індії (ED) у розслідуванні фінансових злочинів, що призвело до арешту до чотирьох осіб.

WazirX під наглядом через криптовалютну діяльність

Найбільша криптобіржа Індії, WazirX, яка популярна для трансакцій криптовалюти через кордон, також перебуває під пильним наглядом FIU. Влада помітила зростання криптоактивності вздовж кордону, що посилило побоювання щодо використання цифрових активів як каналу для фінансування тероризму.

WazirX стикається з подальшими викликами, оскільки слухання в Високому суді Сінгапуру 15 липня може визначити, чи є користувачі законними власниками своїх криптовалют на платформі.

У 72-сторінковій афідеві Ромі Джонсона стверджується, що гаманці WazirX були пов’язані з діяльністю, пов’язаною з ІДІЛ, через перекази токенів TRX до сирійської організації.

Це ще більше посилює контроль над платформою, яка нещодавно стверджувала, що її материнська компанія, Zettai, не потребує реєстрації FIU-IND.

Використання біткоїна у фінансуванні тероризму?

Проба відображає напружену динаміку між Індією та Пакистаном, оскільки індійські агентства посилюють моніторинг криптовалют у прикордонних регіонах. Нещодавні обшуки в Джамму і Кашмірі, як повідомляється, виявили докази біткоїна.

BTC $115 951

24-годинна волатильність: 4.2%

Капіталізація ринку: $2.31 Т

Обсяг 24 год: $56.12 B

використовується пакистанськими координаторами для підтримки militant груп.

Незважаючи на ці безпекові проблеми, прийняття криптовалюти стрімко зростає в обох країнах. У Пакистані налічується 15–20 мільйонів користувачів криптовалюти, що ставить країну на дев’яте місце в світі у 2024 році. Країна створила Пакистанську криптоконсультативну раду в березні 2025 року та PVARA в липні для регулювання криптосервісів.

Схожий артикул: Біткоїн-раллі ще не завершилось, ведмеді Binance стоять за новим ATH. Індія також є глобальним лідером у криптовалютах, з обсягами торгів, що досягають 1,9 мільярда доларів наприкінці 2024 року. Проте центральний банк країни залишається обережним, попереджаючи про системні ризики. Уряд наразі переглядає свої криптополітики, щоб відповідати глобальним рамкам.

nextDisclaimer: Coinspeaker прагне надавати неупереджену та прозору інформацію. Ця стаття має на меті надати точну та своєчасну інформацію, але не повинна сприйматися як фінансова чи інвестиційна порада. Оскільки ринкові умови можуть швидко змінюватися, ми закликаємо вас перевіряти інформацію самостійно та консультуватися з професіоналом перед прийняттям будь-яких рішень на основі цього контенту.