Дубайська VARA оштрафувала Fuze за невиконання програми AML

Віртуальний активів регуляторний орган (VARA) Дубая наклав штраф на Morpheus Software Technology FZE, або публічно відомий як Fuze, за звинуваченнями у порушенні його програми протидії відмиванню грошей (AML)

ЗмістVARA виявляє порушення вимогFuze реагує планом усуненняНедостатність управління та лідерстваПосиленіЦе виконання, оскільки виявляються основні проблеми з дотриманням, такі як неліцензовані операції з віртуальними активами та невиконання управлінських обов’язків.

VARA виявляє порушення відповідності

Громадське повідомлення на сайті VARA виявило, що Fuze не дотримувався деяких важливих аспектів своєї AML-структури. Це були внутрішні системи, контроль і загальні стандарти дотримання. Регулятор також виявив, що компанія здійснювала незареєстровану діяльність у віртуальних активах, що також суперечить її положенням відповідно до ліцензійних норм. VARA вказала, що Fuze не розкрив порушення, і це ще більше додало до регуляторних занепокоєнь.

В результаті, VARA піддала компанію фінансовому штрафу та попередила, що вона продовжить отримувати постійний нагляд. Регулятор прагне притягти Fuze до відповідальності, поки вона не виконає всі необхідні заходи щодо виправлення, щоб захистити ринок віртуальних активів, та консультує її щодо її покупців та споживачів.

Fuze відповідає з планом виправлення

Fuze відреагувала на це повідомлення, погодившись, що вона усвідомлює порушення в декларативній формі. Компанія визнала занепокоєння, висловлені VARA, і вказала, що вона розпочала масштабний план відновлення. Fuze пояснила питання, що стосуються певної групи минулих транзакцій, і зазначила, що не всі бізнес-операції підлягають впливу.

Згідно з інформацією компанії, коли VARA сповістила її про проблему, відповідні дії були негайно зупинені, і розпочато внутрішнє розслідування. Fuze підкреслив, що вона продовжує працювати за повною ліцензією і залишається під регулюванням в ОАЕ.

VARA надає незалежного експерта для контролю за справами компанії. Вона також зобов’язана вжити коригувальних заходів, зазначених у регуляторних висновках.

Лідерство та управління зміцнено

Для вирішення регуляторних прогалин Fuze зміцнила своє виконавче керівництво. Будуть призначені начальник відділу комплаєнсу, керівник юридичного відділу та керівник ризиків на новостворені посади. Також були призначені нові члени правління з досвідом, і залучені зовнішні консультанти з комплаєнсу.

Fuze зазначила, що вживатиме такі заходи, оскільки прагне забезпечити дотримання високих регуляторних стандартів. Компанія все ще надає інфраструктури цифрових активів банківським клієнтам та фінансовим технологіям у регіоні.

Fuze також підтримує свій стратегічний розвиток у регіоні MENA. Поточні ринкові досягнення включають історичний раунд початкового фінансування в 14 мільйонів доларів у 2023 році та раунд Series A на 12,2 мільйона доларів, очолюваний Galaxy у 2025 році.