Колишній таємничий кит, який у великому стилі змінив 4 мільярди доларів Біткойн на Hyperliquid: ймовірно, засновник біржі BitForex Гарретт Джін.

У блокчейні аналітик Eye нещодавно розкрив, що з 8 по 9 місяць через Hyperliquid, Hyperunit на Спот та безстрокових ринках було продано понад 35 тисяч Біткойнів, а також обмінено близько 570 тисяч Етерів. Цей Кит є колишнім операційним директором Huobi та засновником BitForex Гарартом Цзінем. Гарарт Цзінь раніше піддавався розслідуванням з боку багатьох регуляторних органів, а також виникали суперечки щодо привласнення коштів та фальшування об'ємів торгів. У блокчейні є ознаки, які вказують на те, що він, можливо, організовує фінансові потоки через платформу для застекації ETH XHash.com. ZachXBT заявив, що наразі недостатньо доказів, щоб підтвердити, що це одна й та сама особа, скоріше за все, це дружні стосунки.

у блокчейні детектив Eye через заставні контракти припускає, що таємничий Кит може бути Гарретом Джином

У блокчейні детектив Eye повідомляє, що цей Кит у період з 8 по 9 місяць через Спот та постійні контракти Hyperliquid, Hyperunit поступово продав більше 35 000 BTC на ETH, а отримані 570 000 ETH розподілив на сім гаманців, а врешті-решт всі були збережені в одному смарт-контракті для застейкати Етер.

Цей контракт на заставу був розгорнутий адресою 0xBFBa…c14B, а його джерело фінансування простежується до гаманця 0x1CB7…52E9, при цьому початкові кошти цього гаманця походять від ereignis.eth. Після завершення розгортання, перша адреса, яка взаємодіяла з цим контрактом на заставу, була саме ereignis.eth, яка внесла 32 ETH.

Цей кит відкрив коротку позицію на 735 мільйонів доларів США BTC у гаманці 0xb317…83ae, витрати на транзакції були покриті з 0x52d3…63E1. Ця адреса перед тим, як здійснити платіж, перевела 4,1 мільйона USDC на депозитний гаманець Binance 0xD5D7…1730, тоді як цей гаманець Binance раніше отримав 7,54 мільйона доларів США з 0x9536…5215. Варто зазначити, що останній, за два тижні до відкриття короткої позиції, перевів 40 тисяч USDT на ereignis.eth.

Гарретт Джин раніше був директором з операцій в Huobi, заснував біржу BitForex, яка підлягає розслідуванню з боку багатьох країн.

Подальше відстеження показує, що ereignis.eth прив'язано до другого ENS імені garrettjin.eth, і воно пов'язане з X (Twitter) користувачем @GarrettBullish. Його особистий досвід включає:

2008~2011: стажування в Китайському будівельному банку

2012~2014: заснування компанії в Гонконзі Da Yo Trading

2014~2015: працював на посаді операційного директора в Huobi (HTX)

2017~2020: обіймав посаду CEO BitForex, ця платформа пізніше зазнала розслідувань з боку багатьох регуляторних органів, а також вибухнули скандали з маніпуляцією об'ємом торгів та розкраданням коштів.

У лютому 2024 року приватний ключ гарячого гаманця BitForex був зламаний, в результаті чого було втрачено близько 57 мільйонів доларів США, після чого біржа зупинила роботу і була розслідувана поліцією в Китаї, провінція Цзянсу. Гонконгська SFC також видала попередження про підозру в шахрайстві. Інші підприємницькі досвіди включають FuLang Medical Germany GmbH, WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee, GroupFi тощо.

У 2024 році він знову заснував XHash.com, платформу для застейкання ETH рівня без довірчого управління. Дані у блокчейні показують, що значна кількість ETH, яка була переведена через Hyperliquid, можливо, зараз застейкується на цій платформі для очищення або інтеграції джерел фінансування.

У блокчейні детектив сміливо припускає: BTC, що належить китам Hyperliquid, походить з вже зниклої біржі

Згідно з оцінками, BTC, якими володіє кит Hyperliquid, в основному походить з наступної адреси:

1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd

1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7

Ці BTC були виведені приблизно 7-8 років тому з бірж HTX, OKX, ViaBTC, Bixin, Binance і, ймовірно, пов'язані з зниклими коштами BitForex та старими активами Huobi. На даний момент Гарретт Джін все ще володіє приблизно 46,295 BTC (, що становить приблизно 51,9 мільярда доларів США ), розподіленими по кількох гаманцях.

ZachXBT: Доказів прямої взаємозв'язку недостатньо, швидше за все, це дружні стосунки.

На це засновник Binance CZ також висловився в Twitter: «Не впевнений у його дійсності. Сподіваюся, хтось зможе це перевірити». Але інший блокчейн-детектив ZachXBT зазначив, що це не новина, два дні тому аналітик Emmett Gallic вже вказував на повідомлення про переказ монети Hyperliquid від Кита до Garrett Gin, але безпосередній переказ між ними становив лише 40 000 доларів США в USDT, інші повідомлення в пості Eye - це непідтверджена інформація, ймовірніше, це друг Garrett Gin.

Ця стаття спочатку з'явилася в новинах блокчейну ABMedia про таємничого Кита, який високо обміняв 4 мільярди доларів Біткойнів на Hyperliquid: можливо, це засновник біржі BitForex Гаррет Джін.