ЄС утримує дев'ять осіб, пов'язаних з мережею шахрайства з криптовалютою на суму 689 мільйонів доларів

Поліція на Кіпрі, в Іспанії та Німеччині затримала дев'ятьох осіб, пов'язаних з шахрайською мережею відмивання криптовалют, яка ошукала жертв на понад 689 мільйонів USD (600 мільйонів євро). Операцію координувала Eurojust, кримінально-юридична агенція ЄС, за участю Франції та Бельгії.

Ця група управляє десятками фальшивих веб-сайтів для інвестування в криптовалюту, використовуючи соціальні мережі, дзвінки, статті та рекламу від «інфлюенсерів», щоб заманити жертв з обіцянкою високого прибутку. Коли гроші переводяться, вони відмиваються через багато блокчейн-платформ. Правоохоронні органи вилучили понад 1,7 мільйона USD, включаючи готівку, криптовалюту та банківські рахунки. Розслідування розширилося на п'ять країн. Europol попереджає, що злочини з криптовалютою стають все більш витонченими, із понад 53 мільярдами USD шахрайства з 2023 року, в основному через психологічні та емоційні трюки в онлайн-просторі.