Суддя Аргентини заблокував активи, пов'язані з мемі монетою Libra

Один суддя Аргентини видав ордер на блокування активів, пов'язаних зі скандалом з меми монетою Libra, після того як слідчі виявили можливість “опосередкованої сплати державним чиновникам” генерального директора Kelsier Ventures, Хейдена Девіса — одного з тих, хто стоїть за запуском токена Solana.

Зокрема, Девіс перевів 507 500 USD на біржу Bitget лише через 42 хвилини після того, як президент Хав'єр Мілей опублікував привертаюче увагу селфі з Девісом у соціальних мережах, в якому Мілей зазначив, що Девіс консультував його з питань блокчейн та ШІ.

Хоча немає конкретних доказів того, що ці кошти були безпосередньо переведені Мілей або його спільникам, Офіс прокурора Аргентини стверджує, що це “може бути непрямим платежем державним чиновникам”, згідно з місцевим звітом. Прокурор стверджував, що посередники могли виконати роль “містка для виведення коштів”, щоб ускладнити пошук їхнього походження.

Отже, суд видав ордер на блокування активів, пов'язаних з Хейденом Девісом, а також з двома підозрюваними посередниками, Фавіо Каміло Родрігесом Бланко та Орландо Родольфо Мелліно. Наприклад, Бланко звинувачується в тому, що допомагав перевести готівку через сейф всього через кілька годин після падіння Libra.

Ордер на арешт на основі технічного звіту від Управління фінансових розслідувань та повернення незаконних активів, разом з Управлінням повернення та конфіскації активів Офісу прокурора. Цей ордер буде діяти до вирішення справи.

Запущений у лютому, Libra рекламувався як спосіб підтримки малих підприємств в Аргентині і був представлений президентом Мілей у соціальних мережах. Токен швидко зріс у ціні, досягнувши мільярдної капіталізації, перш ніж впасти на 90% за кілька годин, змусивши Мілей видалити пости на тлі хвилі хаосу.

Компанія аналітики Bubblemaps потім пов'язала активність on-chain LIBRA з запуском мемі монети Першої леді США Меланії Трамп у січні — проект, який також був сповнений суперечок, швидко зріс у ціні, але зазнав схожого краху.

Внутрішні докази on-chain і шокуюче інтерв'ю свідчать про те, що меми монета Solana стала скандалом на мільйони доларів. У прес-релізах і твіттер-повідомленнях Мілеі заперечує, що знав про проект заздалегідь, але інші учасники надали різні свідчення.

Справа Libra у федеральному суді Аргентини відбувається паралельно зі справою у США, але зосереджується на різних напрямках розслідування. Справа в США націлена на Бенджаміна Чао, співзасновника Meteora, як на головного винуватця, в той час як роль Мілей зменшена.

Навпаки, справа в Аргентині зосереджена на ролі Девіса, аргентинських лобістів Маурісіо Новеллі та Мануеля Терронеса Годоя, а також президента Мілея. Документи, представлені аргентинському суду, показують, що за три місяці до запуску Libra Новеллі та Мілей обговорювали створення проектів “заробляння грошей на зображенні президента”. Новеллі вважає, що образ Мілея є “особистим специфічним активом” і не порушує етичні норми.

Новий колективний позов у США описує Бенжаміна Чау як головного організатора за мемними монетами Libra та Melania, а також стверджує, що відомі публічні особи — Перша леді Меланія Трамп та президент Мілей — не несуть відповідальності за “злочини”, пов'язані з “шахрайськими токенами”. Ці звинувачення були викладені у справі Хурлок проти Kelsier Ventures, позові про шахрайство та організовану злочинність за участю Meteora, Чау та інших.

Колективний позов у США також звинувачує Мілей і Меланію Трамп у використанні як “реквізитів для легалізації” “скам-токенів”, тоді як Чау є “центром усієї організації”, з Девісом і Kelsier Ventures, які діють за його вказівками.

Раніше американський суд заарештував 58 мільйонів доларів криптовалюти, пов'язаних з Девісом і Чоу у травні, але ці кошти були розблоковані у серпні, коли суддя висловив “сумнів”, що позивач виграє справу.

Вương Тієн