Підприємець з Гонконгу звинувачується у поданні фальшивої заявки на інвестиційне консультування до SEC для компаній-оболонок.

Підприємець з Гонконгу на ім'я Гуанхуа “Майкл” Су був обвинувачений в Америці у подачі фальшивих консультаційних форм до SEC в змові, пов'язаній з більш ніж 10 підставними компаніями. Влада повідомила, що Су та співучасник створили фальшиві фінансові консультаційні компанії, щоб виглядати легально, а потім через WhatsApp та соціальні мережі спонукали інвесторів купувати акції китайської компанії, що перебуває в списку на NASDAQ.

Деяким жертвам обіцяли прибуток до 500%, тоді як ця група таємно продавала акції через іноземні брокерські рахунки і отримала близько 211 мільйонів доларів США. План зазнав краху, коли акції компанії, що рекламується, знизилися на 88% у квітні 2024 року, завдавши значних збитків інвесторам. Су, колишній директор Rhino Consulting у Гонконгу, наразі стикається з обвинуваченнями у зв'язку з шахрайством з цінними паперами та неправдивими звітуваннями перед SEC, з максимальним покаранням у 5 років за кожне правопорушення.