Секретний обмін всередині HTX, пов'язаний з $10B Шахрайською мережею - Coinspeaker

Ключові нотатки

• Налаштування вкладених бірж дозволило менш відомій платформі сховатися за HTX.
• Kyrrex, за повідомленнями, обробив $10 мільярд незаконних транзакцій з 2022 року.
• Деякі інвестори тепер подають до суду на Kyrrex на суму понад $11 мільйон.

Слідчі виявили, що біржа Kyrrex працювала всередині більшої біржі HTX та обробляла гаманці, пов'язані з хакерами, шахраями, санкціонованими особами та кримінальними мережами.

Згідно з доповіддю Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, “декілька інвесторів” втратили приблизно 6,5 мільйона доларів через гаманці, контрольовані Kyrrex.

Дослідницький звіт виявив, що біржа Kyrrex була зареєстрована на Сент-Вінсенті та Гренадинах і використовувала “гніздові” операції, щоб приховати своє відношення до HTX. Така структура ускладнювала регуляторам контроль за діяльністю компанії.

Пов'язана стаття: Попередження про шахрайство: Протокол DeFi Balancer стикається з серйозною атакою. За словами адвоката Маріуса Хупкеса, який представляє голландських жертв, деякі відкриття рахунків Kyrrex були явно шахрайськими. Вони, як повідомляється, використовували підроблені імена, адреси та поштові скриньки.

Проте, криптовалютна біржа стверджує, що дотримується стандартних процедур ідентифікації клієнтів та боротьби з відмиванням грошей.

Клієнти Hupkes тепер судяться з Kyrrex на $11 мільйон.

Заперечення

Обманливі гаманці Kyrrex перемістили $10 мільярд у Bitcoin

BTC $92 006

24-годинна волатильність: 0.7%

Капіталізація ринку: $1,84 Т

Обсяг за 24 години: $82.41 B

між лютим 2022 року та липнем 2025 року, відповідно до ICIJ.

Проте співзасновник Kyrrex Михайло Романенко повідомив ICIJ, що платформа працювала як брокер і навіть заперечив ярлик “гніздової біржі”.

Романенко наполягав на тому, що Kyrrex повністю відповідає місцевим нормативам і «співпрацює з правоохоронними органами та регуляторами».

З іншого боку, слідчі виявили очевидні червоні прапори, які мали бути заблоковані, додав звіт.

Згідно з ICIJ, влада в кількох країнах зараз розслідує як Kyrrex, так і HTX через можливі невдачі в боротьбі з відмиванням грошей та нестачу контролю.

Криптовалютні шахрайства переслідують індустрію з моменту її виникнення і постійно підривають технологію блокчейн.

Криптоінвестори втратили понад 2,1 мільярда доларів у більше ніж 75 інцидентах лише за першу половину 2025 року.

У серпні генеральний директор Binance Річард Тенг попередив громадськість про новий тип крипто-шахрайства, де шахраї отримують доступ до даних користувачів та активів через підроблені телефонні дзвінки.

наступнеЗастереження: Coinspeaker прагне забезпечити неупереджене та прозоре висвітлення. Ця стаття має на меті надати точну та своєчасну інформацію, але не повинна сприйматися як фінансова чи інвестиційна порада. Оскільки ринкові умови можуть швидко змінюватися, ми рекомендуємо вам перевірити інформацію самостійно та проконсультуватися з професіоналом перед тим, як приймати будь-які рішення на основі цього контенту.