Білорусь створює реєстр кримінальних гаманець для посилення AML-регулювання

MarsBitNews

2025-11-29 02:47:19

За повідомленням Mars Finance, влада Білорусі створила та оновлює спеціальний реєстр для запису криптовалютних гаманців, пов'язаних із злочинними доходами. Ця база даних є частиною комплексного механізму вилучення незаконних цифрових коштів, який було введено для підготовки до майбутньої оцінки FATF. Голова Державного контрольного комітету (SCC) Василь Герасимов на засіданні Євразійської групи (EAG) зазначив, що регулятори впроваджують нові механізми фінансових розслідувань для швидкого виявлення руху злочинних коштів. Крім того, вже ухвалено законодавство, що стосується оподаткування криптовалютних транзакцій та забезпечення прозорості в сфері цифрових активів.

Переглянути оригінал

Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів