Бразилія засудила 14 осіб за використання криптовалюти та компаній-ширм у справі про відмивання наркотичних грошей на суму 95 мільйонів доларів

Федеральний суд у Бразилії засудив 14 осіб за відмивання більше 508 мільйонів реалів ( близько 95 мільйонів USD), пов'язаних з міжнародною торгівлею наркотиками та насильницькими злочинами, завершивши багаторічне розслідування злочинної мережі, що діяла в кількох штатах. Двоє ватажків отримали покарання понад 21 рік ув'язнення, тоді як інші були засуджені на терміни від 8 до 17 років. Усі вони повинні повернути всю суму, що була відмита, а такі активи, як літаки та розкішні автомобілі, які були конфісковані, будуть передані федеральному уряду.

Розслідування під назвою Операція Terra Fértil виявило складну систему компаній-привидів, що використовуються для приховування незаконних фінансових потоків. Обвинувачення описують структуру, що складається з керівництва, осіб, які виконують роль підприємців, та бухгалтерського відділу, що спеціалізується на підробці фінансових документів.

Ця група відмиває гроші, відправляючи в банк невеликі суми, займаючись фіктивним бізнесом, здійснюючи валютні операції, купуючи розкішні активи та переказуючи міжнародні гроші через систему доларів-кабо, а також криптовалюту, включаючи біткойн. Рішення все ще може бути оскаржене.