США ліквідували сервіс криптовалютного відмивання грошей E-Note, висунули обвинувачення громадянину Росії

Федеральні прокурори штату Мічиган у співпраці з міжнародними партнерами зірвали онлайн-сервіс для відмивання криптовалют під назвою E-Note та оприлюднили обвинувачення проти підозрюваного керівника, громадянина Росії. За інформацією Офісу федерального прокурора регіону Східний Мічиган, ФБР, поліція штату Мічиган та іноземні правоохоронні органи вилучили всю інфраструктуру E-Note у рамках операції, спрямованої проти мережі, яка, за припущеннями, обслуговує транснаціональні кіберзлочинні організації.

Правоохоронці висунули звинувачення Михайлу Петруховичу Чудновцю, 39 років, у змові з метою відмивання грошей, що карається позбавленням волі на строк до 20 років. За обвинуваченням, Чудновець допомагав кіберзлочинним групам переводити незаконні кошти через кордон та конвертувати криптовалюту у фіатні гроші. З 2017 року понад 70 мільйонів доларів незаконних доходів від ransomware та інших кіберзлочинів, за припущеннями, проходили через E-Note та пов’язані з нею мережі “money mule”. Розслідувачі вилучили сервери, мобільні додатки та дані транзакцій E-Note для подальшого розслідування.