Зниклі 600 мільярдів доларів у біткоїнах: хто такий Алекс Сааб, який контролює криптовалютний чорний ринок Венесуели після арешту Мадуро?

Американські війська нещодавно провели раптовий штурм і затримали президента Венесуели Мадуро, проте за цим стоїть ще одна загадка — де зникли активи на суму до 600 мільярдів доларів у біткоїнах, що базуються на національних золотих і нафтових доходах. Zerohedge повідомляє, що справжнім володарем приватних ключів підозрюється таємничий персонаж «Alex Saab», який одночасно займався відмиванням грошей і надавав інформацію американському Управлінню боротьби з наркотиками (DEA).

Ніч штурму: Мадуро затримано, а де ж незаконні доходи?

Американські сили спецпризначення увірвалися, витягли Ніколаса Мадуро та його дружину з спальні і доставили на USS Iwo Jima, готуючись пред’явити їм звинувачення у торгівлі наркотиками і зброєю у Манхеттені. Однак, поки Вашингтон святкує цю драматичну військову перемогу, світ починає задаватися питанням: де ж гроші Мадуро?

Багаторічна корупція у Венесуелі призвела до того, що уряд виводив з казни золоті та нафтові активи, а більша частина коштів була переведена у важкодоступні криптовалюти. Тепер, коли Мадуро за ґратами, здається, що володарі гаманців не знаходяться на борту цієї військової судна. Це особа на ім’я «Alex Saab».

(Щойно штурмували Венесуелу! Трамп розглядає можливість військових дій у Колумбії, Мексиці та Кубі)

Alex Saab, фінансовий менеджер Мадуро і таємний інформатор США

З офіційної точки зору у Венесуелі або у Вашингтоні, Saab вважається патріотом або тим, хто ухиляється від американських санкцій. Однак істина набагато складніша: Saab — це інформатор DEA, і обидві сторони навіть підписали угоду про співпрацю.

Інакше кажучи, Saab створює мережу фінансових потоків, що перетинає Туреччину, Об’єднані Арабські Емірати та Іран, ухиляючись від санкцій США, і неодноразово зустрічався з американськими представниками, надаючи важливу інформацію. Його роль може бути як бізнесмена, так і «білої рукавички», шпигуна або «заднього банкіра», що контролює фінансову систему влади.

Через посередників у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах він перетворює золотий дохід у криптовалюту, а потім за допомогою міксерів і холодних гаманців переводить активи, уникаючи контролю західних правоохоронних органів.

Після затримання Мадуро роль Saab стала ще важливішою, оскільки він, ймовірно, є єдиною особою, яка знає точний напрямок руху біткоїнів і приватний ключ гаманця. Чи з’явиться він для співпраці з американською стороною? Або ж зникне з цим багатством? Це поки що невідомо.

Як Венесуела обходить санкції через канал обміну золотом на біткоїни?

Обсяг у 600 мільярдів доларів у біткоїнах не є вигадкою. У 2018 році, коли економіка Венесуели зазнала краху і готівка стала дефіцитною, уряд почав масштабно продавати золотий запас. За даними, у той час експорт становив до 73,2 тонни, що оцінюється приблизно у 2,7 мільярда доларів.

Золото, яке на перший погляд експортує державне підприємство Minerven, таємно переправлялося до Туреччини, Дубаю та Ірану через OTC-продажі. Посередники, зокрема Saab, перетворювали золото у криптовалюту, а потім за допомогою міксерів і холодних гаманців переводили активи, уникаючи санкцій.

У той час ціна BTC коливалася між 3000 і 10 000 доларів. Якщо б уряд Мадуро зберігав ці активи до піку 2021 року, його прибутки сягнули б десятків разів.

Скандал PDVSA: понад 20 мільярдів доларів нафтових доходів зникли у блокчейні

Крім золота, після 2020 року державна нафтовидобувна компанія PDVSA запровадила «розрахунки у USDT», вимагаючи від покупців нафти платити у цій криптовалюті. Величезна кількість нафтових платежів була виведена через OTC-гаманці і не потрапила до державного бюджету. Після розкриття скандалу з PDVSA було виявлено, що понад 20 мільярдів доларів нафтових доходів були таємно переведені у блокчейн.

До кінця 2025 року близько 80% нафтових доходів Венесуели отримується у USDT. Навіть якщо Tether заблокував частину адрес, обсяг доступних для відстеження коштів — лише верхівка айсберга.

(Венесуела припинила використання нафтової криптовалюти у скандалі(Pedro): провалена нація у криптовалюті)

Хто володіє приватним ключем? Після падіння режиму 600 мільярдів доларів у біткоїнах зникли?

Затримання Мадуро дозволило США просувати ідею своєї військової сили і впливу, але головна проблема — повернути активи на суму до 600 мільярдів доларів у біткоїнах, що досі залишаються у невідомих руках. Насправді без приватного ключа активи не існують. Хоча багато хто вказує на Saab і інших посередників, істина залишається під питанням.

Майбутнє цієї суми — або її конфіскація як злочинних доходів у рамках «Шовкового шляху», або її виведення залишками режиму Мадуро, або ж вона назавжди залишиться у невідкритих гаманцях.

Ця стаття «Зниклі 600 мільярдів доларів у біткоїнах: хто такий Alex Saab, що володіє крипто-чорним золотом Венесуели після затримання Мадуро?» вперше з’явилася на Chain News ABMedia.