Принцова група Чен Чжі заарештована та депортована до Китаю! США конфіскували 14 мільярдів доларів у біткоїнах, Тайвань тримає під вартою криптовалютний майданчик

Камбоджійсько-китайська газета стверджує, що засновник групи Тайцзи Чень Чжі був заарештований і депортований до Китаю, а раніше США конфіскували 14 мільярдів доларів у біткоїнах. Тайванські правоохоронці одночасно затримали керівника водяної ферми на Тайвані та перевіряють незаконний грошовий потік на суму до 4,5 мільярдів нових тайванських доларів.

Китайські ЗМІ: Засновник групи Тайцзи Чень Чжі був заарештований і депортований до Китаю

Ще один важливий прогрес у справі про відмивання грошей і шахрайство групи Тайцзи, яка викликає великий інтерес у Тайвані! За повідомленням газети «Камбоджійсько-китайська газета» вчора (7/1), засновник і голова ради директорів групи Тайцзи Чень Чжі був затриманий у Камбоджі та вчора депортований до Китаю, де його наразі допитують відповідні органи.

Міністерство юстиції США минулого року висунуло звинувачення проти громадянина Китаю Чень Чжі та групи Тайцзи за організацію масштабної шахрайської схеми у Камбоджі, яка викрала десятки мільярдів доларів у криптовалютах у жертв по всьому світу.

Зараз США конфіскували біткоїни, які, за їхніми словами, пов’язані з Чень Чжі, на суму понад 14 мільярдів доларів. Відповідні американські органи описують цю справу як найбільшу у історії США конфіскацію криптовалют.

Джерело: прес-реліз групи Тайцзи Засновник і голова ради директорів групи Тайцзи Чень Чжі

Керівник тайванської водяної ферми з групи Тайцзи під арештом, перша криптовалютна ферма також затримана

Масштаб злочинної діяльності групи Тайцзи поширився і на Тайвань. Правоохоронці виявили, що група Тайцзи використовує Тайвань як посередницький пункт для відмивання грошей, незаконно виведено понад 4,5 мільярдів нових тайванських доларів, минулого року було конфісковано розкішні будинки «Північний великий сад», кілька суперкарів і значні суми готівки, а понад 4 керівників з Тайваню перебувають під арештом.

Пов’язані повідомлення:
Справа відмивання грошей групи Тайцзи: конфіскація 4,5 млрд на Тайвані! Помічник Тяньсіу — під заставою 150 000, керівник HR і організатор під вартою

5 січня цього року, прокуратура Північного округу вперше виявила криптовалютну «водяну ферму», створену особисто головою групи Чень Чжі у Тайвані. За повідомленням «Лі Хуань Жао Бао», прокуратура провела обшуки, затримавши відповідального за ферму Чень Вейчі та його брата Чень Вейсяна, який відкрив у Сіньїйському районі магазин сигар «Cigar Vie».

Прокуратура вважає, що Чень Вейчі є ключовою особою у справі про незаконний грошовий потік групи Тайцзи, а також існує ризик підробки доказів, знищення доказів і втечі, тому було подано клопотання про тримання під вартою. Весь процес розглядається з 6 січня.

Міжнародна група Тайцзи найняла адвокатів для захисту, а у Сінгапурі — терміново розділяють бізнес

Перед затриманням Чень Чжі, група Тайцзи оприлюднила заяву, заперечуючи звинувачення, стверджуючи, що відповідні повідомлення є неправдивими, і заявила, що вже найняла відому нью-йоркську юридичну фірму Boies Schiller Flexner для захисту.

Джерело: прес-реліз групи Тайцзи Перед затриманням Чень Чжі, група Тайцзи оприлюднила заяву, заперечуючи звинувачення, і підкреслила, що відповідні повідомлення є неправдивими

Крім того, газета «Лі Хуань Жао Бао» повідомила, що Національний університет Сінгапуру та Технологічний університет Наньянг співпрацювали з групою Тайцзи, організовуючи студентські візити до Камбоджі. Обидва провідні азійські університети підтвердили, що мали такі візити, але наразі з цією групою співпраці більше не мають.

Пов’язані повідомлення:
Група Тайцзи: ми не займалися шахрайством з Чень Чжі! Іноземні ЗМІ знову повідомляють, що університети Сінгапуру співпрацювали з Камбоджею

Справа відмивання грошей групи Тайцзи несподівано викликала конфлікт між Китаєм і США щодо майна у цифрових майнингових фермах

Ця справа несподівано спричинила суперечку між Китаєм і США щодо суверенітету цифрових активів. Відомий національний орган з реагування на комп’ютерні віруси «Національний центр реагування на комп’ютерні віруси» раніше звинуватив уряд США у керівництві хакерськими операціями, що викрали близько 127 000 біткоїнів з майнингових пулів LuBian, після чого ці активи були конфісковані у рамках судового процесу.

США наполягають, що конфіскація була законною, але китайські ЗМІ критикують цей крок як «чорний на чорному» і вважають, що США самовільно контролюють активи без судової допомоги, порушуючи міжнародне право.

Ці дорогоцінні біткоїни тепер перетворилися з просто злочинних доходів у важелі у боротьбі між США і Китаєм у сфері цифрових фінансів.