«Тайцзі Груп» Чен Чжі затриманий у Камбоджі, екстрадований до Китаю, «140 мільярдів доларів у біткоїнах» залишаються загадкою

Обвинувачений у керівництві криптовалютною шахрайською схемою на 14 мільярдів доларів та звинувачений урядом США у справі «Prince Group» з Камбоджі, засновник Чен Чжі, був затриманий 6 січня у Камбоджі та нещодавно депортований до Китаю. Міністерство внутрішніх справ Камбоджі оголосило, що операція з затримання була проведена після кількох місяців спільного міжнародного розслідування злочинів, і за запитом Пекіна Чен Чжі був виданий для екстрадиції до Китаю, але не повідомлялося, чи він наразі звинувачений у Китаї. Офіційна заява зазначила, що громадянство Чен Чжі у Камбоджі було анульовано наприкінці минулого року, він у 2014 році відмовився від громадянства Китаю та став громадянином Камбоджі. У жовтні минулого року Міністерство юстиції та Міністерство фінансів США пред’явили йому звинувачення у здійсненні переказів, відмиванні грошей та примусовій праці у рамках шахрайської схеми «殺豬盤», а також конфіскували 127,271 біткоїнів (приблизно 14,2 мільярдів доларів), а також мільйони доларів у нерухомості та інших активах. Однак ця справа нині переросла у політичну боротьбу між США та Китаєм щодо належності 140 мільярдів доларів у біткоїнах. Китайський Центр реагування на комп’ютерні віруси минулого листопада зробив сенсаційну заяву, звинувативши уряд США у плануванні кібершахрайства, у рамках якого у 2020 році з китайського майнінгового пулу було викрадено понад 120 000 біткоїнів, а частина викрадених біткоїнів «збігом обставин» з’явилася у списках арештованих активів Чен Чжі. Американські власті наполягають, що ці конфісковані біткоїни походять від шахрайських та відмиваних грошей, отриманих у результаті діяльності Чен Чжі та Prince Group, і не мають нічого спільного з хакерськими атаками, на які вказує Китай.

17 мільярдів доларів у біткоїнах — великий переказ! Чен Чжі з Prince Group підозрюється у спробі «відрізати фінансовий потік» для уникнення слідства