Камбоджа видає Чена Чжі у справі про масштабну криптошахрайство

• Чен Чжі був екстрадований з Камбоджі до Китаю після позбавлення громадянства, що зняло юридичні перешкоди для передачі.

• Влади зв’язують Ченя з транснаціональним крипто-шахрайством, шахрайськими схемами з примусовою працею та масштабним відмиванням грошей.

• Прокуратура США конфіскувала близько $15B у біткоїнах, пов’язаних із цим випадком, у той час як розслідування тривають у всій Південно-Східній Азії.

Камбоджійські влади екстрадували мільярдера Чена Чжі до Китаю 7 січня після спільного транснаціонального розслідування. Поліція заарештувала Чена в Камбоджі 6 січня разом із Сю Цзі Лянгом та Шао Цзі Хуей. Офіційні особи повідомили, що передача сталася після звинувачень у криптовалютному шахрайстві, операціях з примусовою працею та масштабному відмиванні грошей у кількох країнах.

Арешт, позбавлення громадянства та передача до Китаю

Міністерство внутрішніх справ Камбоджі підтвердило, що поліція затримала Чена, Сю Цзі Лянга та Шао Цзі Хуей 6 січня. Однак влада не розкрила місце затримання перед екстрадицією. Наступного дня всі троє підозрюваних були передані до Народної Республіки Китай.

Передача відбулася після указу короля, виданого наприкінці 2025 року, що скасував громадянство Чена в Камбоджі. Чен відмовився від китайського громадянства у 2014 році, щоб стати громадянином Камбоджі. Варто зазначити, що скасування громадянства зняло юридичні перешкоди для екстрадиції згідно з камбоджійським законодавством.

Китайське державне телебачення CCTV підтвердило, що Чен увійшов до китайського правового поля після передачі. За даними CCTV, влада визначила Чена як лідера транснаціональної мережі азартних ігор та шахрайства. Офіційні особи застосували примусові заходи відповідно до кримінального процесу Китаю.

Обвинувачення у шахрайстві та міжнародні заходи

Прокуратура США висунула 37-річному Ченю обвинувачення у жовтні у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних з онлайн-шахрайством. За даними BBC, у звітах описувалися шахрайські комплекси з примусовою працею, що діяли в Камбоджі. Робітників, ймовірно, торгували та змушували керувати онлайн-інвестиційними шахрайствами.

Розслідувачі повідомили, що жертви були залучені до фальшивих інвестицій у криптовалюту протягом тривалого часу. Правоохоронці зазвичай називають цю схему “свиняче забійство”. Влада США пізніше конфіскувала близько $15 мільярдів у біткоїнах, ймовірно, пов’язаних із Ченем.

Директор ФБР Каш Патель описав цю конфіскацію як одну з найбільших у історії у сфері фінансового шахрайства. Криптовалюта залишається під контролем уряду США. Окремо, Великобританія запровадила санкції проти Prince Group, бізнес-імперії Чена.

Регіональний контроль та поточні розслідування

Камбоджійські регулятори також призупинили діяльність Prince Bank, дочірньої компанії Prince Group. Національний банк Камбоджі ввів цю кредитну установу у ліквідацію, дозволивши зняття коштів та погашення боргів. Prince Group заперечує свою причетність до шахрайських схем.

Організація Об’єднаних Націй оцінює, що сотні тисяч людей були торговані у шахрайські операції по всій Південно-Східній Азії. Камбоджа, М’янма та Лаос мають охоронювані комплекси, пов’язані з цими схемами. Багато жертв і цілей, ймовірно, походять із Китаю.

Китайські влади раніше розслідували діяльність Prince Group у Камбоджі. Міське управління громадської безпеки Пекіна створило групу для розслідування регіональних операцій групи. Камбоджійські офіційні особи підтвердили екстрадицію, але не повідомили деталей транзиту.