Китайський громадянин отримав 46 місяців ув'язнення за криптовалютну шахрайську схему на $37 мільйонів, спрямовану на американців

Коротко

• Цінліанг Су, громадянин Китаю, був засуджений до 46 місяців ув’язнення після визнання винуватості за однією статтею змови щодо керування нелегальним бізнесом з передавання грошей.
• Су також був зобов’язаний виплатити відшкодування понад 28 мільйонів доларів за шахрайства, що спричинили збитки на 37 мільйонів доларів.
• Восім співучасників шахрайської групи вже визнали свою вину, і щонайменше 174 американці постраждали.

Цінліанг Су, громадянин Китаю, був засуджений до 46 місяців ув’язнення за роль, яку він відіграв у відмиванні понад 36,9 мільйонів доларів, отриманих від жертв крипто-шахрайств. Су, який визнав свою вину за однією статтею змови щодо керування нелегальним бізнесом з передавання грошей, також був зобов’язаний виплатити відшкодування понад 26,8 мільйонів доларів. «Цей обвинувачений та його співучасники ошукали 174 американців, забравши їхні важко зароблені гроші», — сказав заступник генерального прокурора A. Tysen Duva з кримінального відділу Міністерства юстиції у заяві. «У цифрову епоху злочинці знайшли нові способи використовувати інтернет для шахрайства.» 

«Кримінальний відділ та його партнери з правоохоронних органів продовжують розвиватися і затримувати масштабних шахраїв, які цілиться на людей через їхні телефони, соціальні мережі та фальшиві інтернет-сайти, крадуть у них гроші, а потім переводять їх через криптовалюту та банківські перекази за межі Сполучених Штатів», — додав він. Шахрайська група переконала жертв переказати кошти на рахунки, контрольовані Су та його співучасниками, які потім відмивали гроші через фірми-оболонки або міжнародні банківські рахунки. Вірячи, що вони інвестували кошти, жертви отримували повідомлення, що їхні інвестиції зростають. Насправді шахраї вкрали ці кошти і зрештою конвертували їх у стабільну монету USDT, що підтримується доларом. «Нові можливості для інвестицій можуть здаватися привабливими, але мають темну сторону: залучення злочинців, які у цьому випадку вкрали і відмили десятки мільйонів доларів у своїх жертв», — сказав перший заступник прокурора США Білл Ессайлі для Центрального округу Каліфорнії у заяві.

Один із співучасників Су, каліфорнійський чоловік на ім’я Шеншень Хе, був засуджений до 51 місяця ув’язнення за свою роль у схемі у вересні. Загалом, вже визнали свою вину вісім співучасників. Збитки від крипто-шахрайств у минулому році сягнули понад 17 мільярдів доларів, за оцінками компанії з аналізу блокчейну Chainalysis. У своєму звіті вона назвала зростання штучного інтелекту головним каталізатором, що спричинив 1400%-не зростання шахрайств, пов’язаних з імітацією.