Китайський чоловік Су Цзіньлянґ, який був залучений у крипто-шахрайство на суму 37 мільйонів доларів США та відмивання грошей, отримав у США близько 4 років ув'язнення

BlockBeats повідомляє, 28 січня, Міністерство юстиції США повідомило, що 45-річний громадянин Китаю Цзінлян Су (Jingliang Su) був засуджений до майже 4 років федерального ув’язнення за участь у відмиванні близько 37 мільйонів доларів у криптовалюті, отриманих у результаті шахрайства, та зобов’язаний виплатити понад 26 мільйонів доларів компенсації.

Обвинувачення стверджує, що його транснаціональна злочинна мережа за допомогою SMS, телефонних дзвінків та онлайн-платформ знайомств спонукала американських жертв інвестувати у фальшиві криптоінвестиції, а також використовувала підроблені торгові сайти для здійснення шахрайства. Відповідні кошти проходили через американські офшорні компанії, криптогаманці та міжнародні банківські рахунки, і в кінцевому підсумку близько 36,9 мільйонів доларів були переказані на Deltec Bank на Багамах і обміняні на USDT, а потім передані співучасниками в Камбоджі. У справі підтверджено 174 американських жертви. (The Block)