Китайські мережі відмивання грошей спрямували 16,1 мільярда доларів у криптовалюті у 2025 році

У 2025 році мережі відмивання грошей китайською мовою обробили 16,1 мільярда доларів незаконного крипто, майже 20% світової підпільної економіки.

Телеграм-канали як центри відмивання грошей

Мережі відмивання грошей китайською мовою у 2025 році спрямували приблизно 16,1 мільярда доларів незаконних коштів через транзакції з криптовалютами, згідно з новим звітом компанії з аналізу блокчейну Chainalysis. У дослідженні зазначається, що ці мережі — відомі як CMLNs — становили майже 20% світової підпільної криптоекономіки, яку Chainalysis оцінив у понад 82 мільярди доларів минулого року.

CMLNs здебільшого функціонують через платформи гарантій у Telegram, де відмивачі рекламують послуги з фотографіями готівки та відгуками клієнтів. Ці канали виступають у ролі неформальних ескроу-систем, з’єднуючи продавців із покупцями та сприяючи незаконним угодам. Аналитична компанія зазначила, що окрім відмивання, ці платформи також використовуються для торгівлі людьми та продажу супутникових антен Starlink шахрайським центрам у Південно-Східній Азії.

Андрю Фірман, керівник відділу національної безпеки та розвідки в Chainalysis, заявив, що мережі обслуговують як організовані злочинні групи, так і санкціоновані державні актори.

«Ми бачили все — від грошей Північної Кореї та хакерських атак, пов’язаних із DPRK, до широкого спектру інших незаконних діяльностей», — сказав Фірман у CNBC.

Професор кримінології Марк Баттон з Університету Портсмута підкреслив масштаб операцій:

«Це дуже великі, добре забезпечені організації. Це не кілька злочинців, що працюють у кімнаті за спиною.»

Згідно з CNBC, у звіті описано шість технік відмивання грошей, з великим акцентом на стабільних монетах, таких як USDT і USDC. Фірман пояснив, що злочинці віддають перевагу стабільним монетам через їх ліквідність, анонімність і низьку волатильність.

Також читайте: AI Phishing, Supply Chains, and $3.5B Lost — Crypto’s Brutal 2025

Казино та кримінальні фронти

Баттон додав, що багато груп також відмивають кошти через казино, завищуючи показники доходів, щоб замаскувати кримінальні прибутки. Звіт ООН 2024 року підкреслив зростаючу роль Південно-Східної Азії як центру як ліцензованих, так і нелегальних казино, пов’язаних із організованою злочинністю.

Хоча більшість мереж спілкується китайською мовою, багато транзакцій походять із Камбоджі та М’янми, де синдикати керують складними шахрайськими центрами. Китай, який посилив боротьбу з торгівлею криптовалютами у 2021 році, активно переслідує шахрайські схеми. Нещодавно державні ЗМІ повідомили, що 11 членів синдикату з М’янми були страчені за звинуваченнями у вбивстві, шахрайстві та незаконних казиноопераціях.

Однак слабкі закони та корупція у Південно-Східній Азії дозволяють китайським групам переміщатися та продовжувати діяльність. Chainalysis оцінив, що CMLNs у 2025 році відмили близько 44 мільйонів доларів щодня. Незважаючи на зусилля правоохоронних органів, Фірман попередив, що мережі залишаються дуже адаптивними:

«Ось як працюють незаконні актори. Вони еволюціонують, і як тільки їх виявляють, вони переходять до іншого напрямку.»

FAQ 💡

• Що таке CMLNs? Мережі відмивання грошей китайською мовою (CMLNs) у 2025 році перемістили 16,1 мільярда доларів незаконного крипто, майже 20% світового обсягу злочинів.
• Де вони працюють? Більшість активності проходить через канали ескроу у Telegram, з центрами в Камбоджі та М’янмі, що обслуговують шахрайські схеми у Південно-Східній Азії.
• Хто використовує ці мережі? Chainalysis стверджує, що організовані злочинні групи та санкціоновані державні актори, включаючи хакерів, пов’язаних із DPRK, покладаються на CMLNs.
• Як вони відмивають кошти? Злочинці віддають перевагу стабільним монетам, таким як USDT/USDC, і казино у Південно-Східній Азії для маскування доходів і збереження цінності.