Perp DEX Trove таїть у собі таємницю повернення коштів для учасників пресейлу KOL, решта учасників зазнали значних втрат. За допомогою моніторингу та аналізу гаманців, пов’язаних з розробником TROVE, виявлено, що через день після краху токену з нових гаманців було переведено USDC на суму 10 тисяч доларів та USDT на 35 тисяч доларів.
Таємничий переказ 450 тисяч доларів: скандал із вибірковим поверненням коштів Trove
(Джерело: Trove)
Bubblemaps 12 лютого повідомили, що Perp DEX Trove таїть у собі таємницю повернення коштів для учасників пресейлу KOL, решта учасників зазнали значних втрат. За допомогою моніторингу та аналізу гаманців, пов’язаних з розробником TROVE, виявлено, що через день після краху токену USDC на суму 10 тисяч доларів та USDT на 35 тисяч доларів були переведені на нові гаманці, що поповнювалися. Маються на руках докази на блокчейні та витоки чатів, що підтверджують неправомірну поведінку проектної команди щодо різного ставлення до інвесторів.
Переведення 450 тисяч доларів (10 тисяч USDC + 35 тисяч USDT) сталося через день після краху токену, що є дуже чутливим моментом. Це свідчить, що команда проекту, коли ціна токену різко впала і роздрібні інвестори панікували, першочергово піклувалася про інтереси KOL. Такий вибірковий підхід до повернення коштів є надзвичайно несправедливим і порушує основний принцип рівного ставлення до всіх інвесторів.
Наявність доказів у блокчейні унеможливлює заперечення з боку Trove. Прозорість блокчейну дозволяє відстежувати всі перекази. Аналізуючи потоки коштів між гаманцями, Bubblemaps може ідентифікувати, які гаманці контролює команда, а які — це повернення інвестицій. У поєднанні з витоками чатів (можливо, від внутрішніх осіб або постраждалих KOL), утворюється повна картина доказової бази, і команда майже не має шанс заперечити.
Витоки чатів можуть містити обговорення щодо повернення коштів, наприклад «ми повернемо тобі, але не скажемо роздрібним інвесторам». Така явна дискримінація створює дуже несприятливу правову ситуацію для Trove у майбутніх судових процесах. Постраждалі можуть пред’явити звинувачення у шахрайстві, порушенні договору, несправедливій торгівлі тощо.
З точки зору бізнес-етики, така вибіркова політика повернення руйнує репутацію Trove. Навіть якщо технології проекту хороші і продукт має цінність, подвійні стандарти у ставленні до інвесторів позбавляють його моральної основи для подальшого розвитку. Жоден інвестор не довірятиме проекту, який доведено, що ставиться по-різному до різних груп.
ICO на 11,5 мільйонів доларів та внутрішня інформація Polymarket
Після залучення 11,5 мільйонів доларів через ICO у січні, Trove заявив, що залишить 9,397,403 долари (близько 9,4 мільйонів) для подальшої розробки Perp DEX на Solana. Саме ця заява вже викликає питання: зібравши 11,5 мільйонів, чому залишили лише 9,4 мільйони, а 2,1 мільйона — куди поділися? Команда не дала чіткої відповіді. Можливі витрати — зарплати, маркетинг, консультації, але відсутність прозорості у фінансах породжує підозри.
Це викликало обурення у спільноті: ціна токену впала більш ніж на 95%, учасники ICO зазнали серйозних збитків і звинуватили команду у Rug Pull. Зниження ціни з початкової до нинішньої означає, що інвестори втратили майже весь капітал. Наприклад, інвестувавши 10 000 доларів, тепер залишилось лише 500 — збиток 9500 доларів. Це викликало гнів і активні дії захисту прав постраждалих.
За відгуками спільноти, у проекті є проблеми з «оплатою KOL за просування і переказами коштів на рахунки для депозитів ігрових платформ». Chainalysis-детектив ZachXBT повідомив, що Trove платив @TJRTrades до 45 000 доларів за маркетинг, і ці кошти напряму потрапляли на депозитні адреси KOL на гральних сайтах. Це відкриття має вибуховий ефект: воно свідчить, що рекламні витрати Trove йдуть не лише на KOL, а й на азартні платформи, що є ознакою непрозорості фінансових потоків.
KOL @hrithikk повідомив, що Trove не лише платить щедрі гонорари за просування, а й приватно пропонує ICO з оцінкою до 8,5 мільйонів доларів, зі знижкою до 60%, з великими бонусами у вигляді аірдропів. Зараз Trove продає частки за низькою ціною і вже понад 5 разів запитував у нього, чи може він інвестувати. Постійна різниця у оцінках — 20 мільйонів проти 8,5 — є явним проявом несправедливості.
Внутрішня інформація Polymarket демонструє класичний приклад маніпуляцій ринком. Залишаючись менше ніж за дві години до завершення ICO, прогнози щодо «загальної суми залучених коштів Trove понад 20 мільйонів» на Polymarket майже знизилися до нуля. Раптово команда оголосила про продовження ICO ще на 5 днів, і ставка «YES» миттєво зросла майже до 60%. Це очевидно — внутрішні інсайдерські кошти вже діяли, і дані на блокчейні показують, що певні гаманці робили точні ставки перед оголошенням, а потім швидко виходили з ринку.
Хронологія шахрайських дій Trove
6 січня: оголошення ICO, залучено у 4,6 рази більше — 11,5 мільйонів доларів
За 2 години до завершення ICO: несподіване продовження ще на 5 днів, внутрішня торгівля на Polymarket
Через кілька годин: скасування продовження, знову «підзаробіток» на Polymarket
17 січня: раптово відмовляються від Hyperliquid і переходять на Solana, продаючи HYPE
Після краху токену: таємно повернули 45 тисяч доларів KOL, а роздрібні інвестори втратили 95%
Можливо, команда вважала, що недостатня ліквідність на ринку не дозволить їм швидко вивести кошти. У спільноті зростали сумніви, і Trove почав грати у «війну між князями»: скасував продовження ICO і завершив його за планом. Після цього ціни на відповідних платформах знизилися до нуля і були підбиті. Дані Polymarket показують, що перед оголошенням про скасування продовження певні гаманці робили точні ставки і отримували прибуток у зворотних операціях. Така послідовність точних ставок майже не можлива без внутрішньої інформації.
Від Hyperliquid до Solana: зрадницька стратегія
17 січня Trove несподівано оголосила про відмову від Hyperliquid і перехід на випуск токенів у мережі Solana. Для проекту, що збирав кошти саме на Hyperliquid, це — удар у спину. Trove мав ідеальну історію: як децентралізована біржа (Perp DEX), орієнтована на колекційні та реальні активи (RWA), він обіцяв перетворювати «культурні активи» — наприклад, картки покемонів, скіни CSGO, дорогі годинники — у фінансові інструменти для колекціонерів.
У жовтні минулого року засновник @unwisecap активно пропагував концепцію «все може бути Perp» і оголосив, що Trove базуватиметься на HIP-3, що викликало великий інтерес у спільноти. За місяць команда оголосила про співпрацю з Kalshi та CARDS (Collector_Crypt), отримавши офіційне підтвердження від цих відомих проектів. (P.S. На момент публікації Kalshi вже видали «відрізкували» свої відповіді з офіційних акаунтів Trove)
Наприкінці грудня Trove оголосила про інвестиції понад 20 мільйонів доларів у 500 000 HYPE для відповідності HIP-3. Почався тестовий запуск, і за два тижні обсяг торгів перевищив 1 мільйон доларів — все йшло за планом. Але це був лише хитрий приманка.
Одночасно, детектив MLM виявив, що Trove використовує функцію тайм-ланч продажів, щоб за 40 хвилин продати половину своїх HYPE. Вибравши найменш ліквідний час — вихідні, — команда намагалася швидко вивести активи на мільйони доларів. Це викликало обурення, і пояснення Trove звучало неправдоподібно: «Інвестори злякалися і вирішили вийти». Але транзакції на блокчейні показують, що ці продажі відбувалися одночасно з запереченнями команди «ми не продаємо», що руйнує довіру до проекту.
МІКА та іранський слід: складність правової відповідальності
Добра новина — ця історія може не закінчитися просто «м’яким Rug». Trove заявляв, що дотримується регулювання MiCA ЄС. Але у разі фальсифікацій і шахрайства, інвестори мають підстави подавати позови за статтями MiCA. Це регулювання ЄС щодо криптоактивів, що вимагає прозорості, розкриття інформації та захисту інвесторів. Якщо Trove справді стверджував, що дотримується MiCA, він має нести відповідальність.
Погана новина — у чатах з KOL з’явилися скріншоти, що команда нібито з Ірану. Це ускладнює правову відповідальність: Іран під санкціями США і ЄС, і його фінансові системи ізольовані. Якщо Trove дійсно базується в Ірані, то навіть у разі судового рішення стягнути кошти буде дуже важко — іранські активи недоступні для міжнародних юрисдикцій. Це дає команді можливість безкарно шахраювати, використовуючи «офшорний» статус.
Це пояснює, чому Trove так сміливо йде на шахрайство: якщо команда знаходиться в країні, що уникає відповідальності, вона може безкарно обманювати інвесторів. Така модель — класика офшорних схем у криптосфері, що використовують анонімність і відсутність юрисдикції для збору коштів по всьому світу.
Хоча екосистема Hyperliquid славиться сильною спільнотою, довіра може швидко перетворитися на довіру до шахраїв, якщо не буде належної перевірки. Trove використав цю довіру, щоб заманити інвесторів за допомогою HIP-3 і зібрати кошти. Цей випадок — тривожний сигнал для всієї екосистеми: не всі проекти, що обіцяють у Hyperliquid, заслуговують довіри, і інвесторам потрібно бути обережними і проводити незалежну due diligence.
Для постраждалих найреальніші дії — об’єднатися у колективний позов, звернутися до платформ Polymarket і Hyperliquid з вимогою розслідування, активно висвітлювати цю історію у соцмережах, а також — за можливості — звернутися до правоохоронних органів. Навіть якщо повернути кошти не вдасться, це допоможе запобігти новим жертвам.
