Мінфін США звертається до штучного інтелекту для боротьби з криптовалютним шахрайством після $9B у збитках

• Міністерство фінансів США планує використовувати технології штучного інтелекту.
• Блокчейн-аналітика у боротьбі з криптовалютним шахрайством після того, як загальні збитки перевищили 9 мільярдів доларів.
• Офіційні особи вважають, що ця технологія може допомогти виявляти шахрайські схеми на ранніх стадіях.

Міністерство фінансів США розглядає можливість застосування технологій штучного інтелекту для запобігання криптовалютному шахрайству на цифрових ринках. Офіційні особи вказують на зростаючі фінансові втрати через криптовалютні шахрайства. За даними, жертви криптовалютного шахрайства за минулий рік зазнали фінансових втрат понад дев’ять мільярдів доларів. Статистика Федерального бюро розслідувань показала, що значна частина цих втрат була спричинена інвестиційними шахрайствами, спрямованими на інвесторів у криптовалюту.

Офіційні особи Міністерства фінансів США вважають, що традиційні методи моніторингу не можуть конкурувати з все більш складними кіберзлочинними організаціями, що працюють на ринках цифрових активів. Вони планують підвищити можливості правозастосовних органів за допомогою штучного інтелекту, блокчейн-аналітики та технологій цифрової ідентифікації.

Експерти вважають, що застосування передових аналітичних інструментів допоможе регуляторам виявляти мережі шахрайств на ранніх стадіях і уникати подальших фінансових втрат. Офіційні особи вважають, що з покращеними технологічними можливостями вони зможуть краще контролювати ринок цифрових активів та фінансові системи. Вони досліджують, як злочинці використовують криптовалютні платформи для інвестиційних шахрайств, програм-вимагачів та фішингових атак. Спостерігається, що кількість криптошахрайств значно зросла з поширенням цифрових активів у світі.

Технології та інструменти даних стають пріоритетом

За словами офіційних осіб, штучний інтелект здатен швидше аналізувати великі обсяги транзакційних даних, ніж традиційні слідчі методи. Крім того, очікується, що технології машинного навчання допоможуть виявляти схеми, пов’язані з шахрайством, відмиванням грошей та іншими незаконними фінансовими операціями. Також планується використовувати блокчейн-технології для аналізу та відстеження транзакцій. Це допоможе з’єднати різні цифрові гаманці та біржі з кримінальними організаціями.

Інвестиційне шахрайство залишається найвищою категорією фінансових збитків, пов’язаних із криптовалютами, повідомляють слідчі. Офіційні особи зазначають, що жертви повідомили про майже 5,8 мільярдів доларів у криптоінвестиційних шахрайствах. Кіберзлочинці часто використовують соціальні мережі та техніки імітації для цілей залякування потенційних жертв. Однак, за їхніми словами, ці шахрайства все частіше здійснюються міжнародними мережами, що ускладнює роботу правоохоронних органів.

Офіційні особи Мінфіну продовжують співпрацювати з правоохоронними органами та фінансовими регуляторами у боротьбі з шахрайством. Вони вважають, що покращена аналітика допоможе регуляторам виявляти нові загрози у швидко змінюваному середовищі криптоактивів. Аналіз ринку показує, що покращені технології правозастосування сприятимуть підвищенню довіри інвесторів до криптовалютного середовища. Підхід Мінфіну є частиною ширшої стратегії щодо посилення боротьби з фінансовими злочинами у криптовалютній сфері.

Виділені новини криптоіндустрії:

Віталік Бутерін попереджає про «авторитарну хвилю» і закликає криптоспільноту переосмислити управління