Таїландська платформа криптовалют заморозила понад 10 000 підозрілих рахунків, пов’язаних з відмиванням грошей

Gate News повідомляє, 10 березня, згідно з повідомленням газети «Бангкок Пост» у вівторок, оператори платформ криптовалют у Таїланді заблокували понад 10 000 рахунків, підозрюваних у відмиванні грошей. У країні посилюють боротьбу з так званими «мульти-рахунками для відмивання грошей». Цей крок базується на попередніх зусиллях Комісії з цінних паперів Таїланду та Управління цифрових активів Таїланду (TDO) щодо стримування відмивання грошей і інвестиційних шахрайств, пов’язаних із цифровими активами. У лютому 2025 року Комісія з цінних паперів Таїланду заявила, що співпрацює з Управлінням цифрових активів, Банком Таїланду, Управлінням розслідувань кіберзлочинів, Центральним слідчим управлінням, Офісом боротьби з відмиванням грошей і Асоціацією банкірів Таїланду для створення додаткових заходів захисту від рахунків для відмивання грошей.