Таїланд заморозив понад 10 000 підозрілих криптовалютних рахунків, запровадивши 24-годинне блокування транзакцій для боротьби з відмиванням грошей

Gate News повідомляє, що 11 березня тайський оператор цифрових активів заморозив понад 10 000 підозрілих криптовалютних рахунків у рамках нових заходів “заслонки” для боротьби з відмиванням грошей через “рахунки-мулі”. Голова Товариствa торгівлі цифрових активів Таїланду зазначив, що злочинні мережі зазвичай розподіляють незаконні кошти між кількома банківськими рахунками, а потім концентрують їх на криптовалютних платформах і швидко перетворюють у цифрові активи для виведення за кордон. Нові заходи передбачають блокування транзакцій на 24 години для переказів у розмірі 50 000 батів або більше, під час яких користувачі повинні пройти додаткову перевірку KYC (наприклад, відеоідентифікацію), щоб звільнити кошти.

Переглянути оригінал
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів