Bloomberg: Група принца Чен Чжі вимагає від суду Нью-Йорка «повернути всі біткойни», повний запис про знищення імперії відмивання грошей

Bloomberg глибоке розслідування викрило, що принцовська група (Prince Group), заснована принцом Камбоджі Чен Чі, через ретельно налагоджені політичні та бізнес-контакти створила транснаціональну імперію шахрайств “殺豬盤”, що приносила понад 30 мільйонів доларів США на день, доки США не конфіскували 127 271 біткоїн (вартістю 15 мільярдів доларів). Лише після цього злочинне королівство почало руйнуватися. Bloomberg зазначає, що Чен Чі довгі роки балансував між легальним бізнесом і підпіллям, маючи таку масштабність і політичний захист, що його можна вважати однією з найбільших транснаціональних організованих злочинних груп сучасної історії.
(Попередній огляд: засновник принцовської групи Чен Чі затриманий, після арешту 127,271 BTC його екстрадують до Китаю для суду)
(Додатковий фон: конфіскація 127 271 біткоїна! США борються з “імперією шахрайств” Prince Group у Південно-Східній Азії, одночасно вводять санкції проти Hui Wang Group)

Зміст статті

Переключити

• Від підлітка в інтернет-кафе до великого забудовника в Камбоджі
• Імперія шахрайств: злочинна машина, що приносить 30 мільйонів доларів на день
• Транснаціональна мережа відмивання грошей: сотні банківських рахунків по всьому світу
• Шлях до знищення: від міжнародних санкцій до нічних арештів
• Наслідки: тисячі працівників звільнено, але руїни імперії залишилися

На суперяхті Чен Чі вечірки ніколи не припиняються. Професійний DJ грає потужну електроніку, кубинські сигари та витриманий макалленський віскі ллються безперервно, у колі з’являються камбоджійські політики, бізнесмени з Сінгапуру та Тайваню. Ці розкішні зібрання — лише один із способів, яким цей бізнесмен, народжений у Китаї, створює свою мережу впливу. На перший погляд, Чен Чі — благодійник, що зробив статки у Камбоджі; у тіні його звинувачують у тому, що він — глава злочинної групи, яка, використовуючи рабство і насильство, краде мільярди доларів від Нью-Йорка до Азії.

За даними Bloomberg, ґрунтовне інтерв’ю з понад 20 інформаторами розкриває повний шлях підйому і падіння Чен Чі.

Від підлітка в інтернет-кафе до великого забудовника в Камбоджі

Чен Чі народився у 1987 році у Фуцзяні, Китай, раніше займався інтернет-кафе та ігровими центрами. Після того, як у 2011 році китайська поліція почала боротьбу з приватними серверами, він переїхав до Камбоджі і вже у 2014 році отримав громадянство країни у віці 26 років. Згодом заснував Prince Real Estate, швидко ставши знаковим забудовником на горизонті Пномпеня.

Зі зростанням багатства, його політичні зв’язки також розширювалися: він пожертвував 13 кросівок KIA поліції Камбоджі, понад 2 мільйони доларів — у Червоний Хрест, яким керує дружина Хун Сен. У 2020 році король Камбоджі присвоїв йому титул “Neak Oknha” (аналог дворянського звання), а Хун Сен призначив його радником. Він навіть заснував школу годинникового майстерності — під час саміту АСЕАН 2022 року Хун Сен подарував Білому дому та Дутерте годинники з логотипом корони Prince Group.

Імперія шахрайств: злочинна машина, що приносить 30 мільйонів доларів на день

Під прикриттям легального бізнесу, принцовська група розвивала у Камбоджі зони “Манго-містечко”, “Золота Фортуна” та інші, а також активно інвестувала у Сіхануккек. Пізніше ці об’єкти були визнані американськими слідчими як відомі шахрайські центри.

ФБР з’ясувало, що один із близьких соратників Чен Чі хвалився, що у 2018 році група заробляла понад 30 мільйонів доларів щодня лише на шахрайствах “殺豬盤” та інших незаконних схемах. Частина цих коштів використовувалася для створення майнінгових центрів криптовалют, а отримані біткоїни та інші криптовалюти легко переводилися через кордони.

Обвинувачення стверджують, що Чен Чі особисто контролював роботу зон. Якщо когось “зачіпали”, він дозволяв побити, але з умовою “не вбивати”. Також він віддавав накази: “Ми маємо стежити за ними, щоб не втекти.”

Транснаціональна мережа відмивання грошей: сотні банківських рахунків по всьому світу

Через компанії, створені у Британських Віргінських островах, Чен Чі контролював понад 100 фізичних осіб. У Лондонському фінансовому районі він володів офісами, орендував 99 років острів у Палау, а також володів 50% акцій кубинської сигарної компанії Habanos.

Судові документи показують, що Чен Чі та його компанії відкривали сотні рахунків у Deutsche Bank, UBS, OCBC, у приватних банках Сінгапуру, у британському Revolut та Malayan Banking у Малайзії. Вони використовували тайванські рахунки для купівлі нерухомості та корейські — для торгівлі криптовалютами.

Високопосадовець з безпеки університету Чарльза Стюарта у Австралії Лео Лін у коментарі Bloomberg зазначив: “Це вважається однією з найбільших і найважливіших транснаціональних злочинних груп у сучасній історії.” Він додав, що тісні зв’язки Чен Чі з урядами дозволяли йому діяти у масштабах, що виходять за межі державних операцій.

Шлях до знищення: від міжнародних санкцій до нічних арештів

У жовтні 2025 року США запровадили повні санкції проти Чен Чі та принцовської групи, заморозивши їхні лондонські активи. Федеральна прокуратура пред’явила йому звинувачення у відмиванні грошей і шахрайстві з переказами, а також конфіскувала 127 271 біткоїн — тоді це було 15 мільярдів доларів, найбільша у США конфіскація криптовалюти в історії.

Ці санкції спричинили швидке поширення. Сінгапур, Гонконг, Тайвань і Таїланд почали розслідування, Південна Корея ввела санкції проти Чен Чі та його спільників. В цілому по всій Азії було виявлено або конфісковано активів на понад 1 мільярд доларів.

Одночасно конфлікт на кордоні Камбоджі та Таїланду загострився, а Вашингтон і Пекін тиснули на Пномпень. 7 січня 2026 року вночі Камбоджа оголосила про арешт і екстрадицію Чен Чі. Знімки державних ЗМІ показали, як його підстригли, одягнули у синю тюремну форму, закрили голову чорним пакетом, і він був під охороною спецназу “Лан Чжень” у Пекіні.

Наслідки: тисячі працівників звільнено, але руїни залишилися

Після екстрадиції Чен Чі Камбоджа позбавила його громадянства, Національний банк почав ліквідацію Prince Bank, годинникову школу закрили, а великі забудови призупинили продажі. Тисячі працівників з Китаю, Індонезії, Пакистану, які працювали на підпільних шахрайських об’єктах у Сіхануккеку, змогли втекти після охорони.

Однак колишній прокурор Каліфорнії Ерін Вест попереджає: “Я не вважаю, що імперія принца закінчилася. Він — геній у структурі організації, і багато його приховано. Щоб повністю зруйнувати його схеми, знадобиться багато часу.”

За оцінками, у Камбоджі понад 150 000 працівників у шахрайській індустрії, що щорічно приносить 19 мільярдів доларів. Деякі з об’єктів вже знову з’являються у мережі з оголошеннями про вакансії. Глава Азіатсько-Тихоокеанського альянсу боротьби з шахрайствами Браян Хенлі зазначає: “Найбільший виклик — не стільки знищити окремі зони чи арештувати великих боса, скільки зменшити кількість шахрайств і обіг коштів.”