80 млн фолоерів TikTok інфлюенсер занурив MEME монету, тактика відкусування цибулі розкрита

Джерело: Douyin

Останнім часом популярний блогер на платформі Douyin із понад 800 000 підписників підозрюється у публічному просуванні конкретної криптовалюти, використовуючи зміну особистого псевдоніму для вставки назви MEME монети та адреси контракту (CA). Він публічно закликав до купівлі цієї монети, що привернуло велику кількість фанатів. Після накопичення значних обсягів, блогер, ймовірно, почав масове розпродаж, що спричинило різке зниження ціни монети приблизно у 6 разів за короткий час. Після розкриття інциденту він швидко видалив відповідний контент, але кілька користувачів вже подали скарги.

Типові методи маніпуляцій: від зміни імені до закликів до купівлі

Цей випадок демонструє спосіб використання популярності у соцмережах для контролю цін на MEME монети. Блогер змінює псевдонім на назву монети та додає адресу контракту, публічно закликаючи до купівлі на платформі Douyin, що привертає увагу та викликає масовий інтерес. Це створює високий обсяг торгів та підвищення ціни. Коли ціна зростає приблизно у 6 разів, блогер, ймовірно, починає масове розпродажі на високих рівнях, що спричиняє крах ціни і залишає багатьох інвесторів у збитках. Цикл від закликів до купівлі до розпродажу триває дуже короткий час, що ускладнює реагування інвесторів.

Ринок MEME монет має дуже низьку ліквідність: при великих обсягах продажів ціна може впасти більш ніж на 90% за кілька хвилин або навіть секунд. Звичайні трейдери не можуть швидко реагувати, що є суттю цієї маніпуляції.

Видалення постів і знищення доказів: скріншоти збережені, блокування акаунтів неминуче

Після розкриття інциденту блогер, ймовірно, одразу видалив усі пов’язані пости та дані, намагаючись приховати сліди закликів до купівлі. Однак деякі користувачі вже зробили скріншоти для збереження доказів, і скарги були подані до платформи. Блокування акаунтів практично неминуче.

За китайським законодавством, такі дії можуть порушувати наступні статті:

• Незаконне залучення коштів у громадське харчування: залучення інвестицій через публічні заклики без відповідної ліцензії.
• Незаконна діяльність у фінансовій сфері: ведення фінансових операцій без відповідних дозволів.
• Незаконне використання інформаційних мереж: проведення незаконних фінансових операцій через соцмережі.
• Шахрайство: якщо доведено, що блогер заздалегідь мав позиції і навмисно заманював інших у високі ціни для подальшого розпродажу.

В Китаї публічне просування криптовалют вже вважається сірим сектором, а використання таких маніпуляцій створює значний правовий ризик. Маючи понад 80 тисяч підписників, можливості легального монетизації цілком достатньо, але ризик юридичних наслідків викликає здивування у галузі.

Поширені питання

Що таке «розпродаж для збору» і чому звичайним інвесторам важко захиститися?

«Розпродаж» — це коли великі гравці після підняття ціни масово продають свої активи, викликаючи обвал ціни. «Збір» — це використання інформаційної асиметрії для заманювання роздрібних інвесторів у високих цінових рівнях, щоб потім швидко закрити позиції з прибутком. Ринок MEME монет дуже малий і маніпулятори можуть за кілька секунд продати все, що робить захист для звичайних трейдерів практично неможливим.

Як розпізнати шахрайство з закликами до купівлі MEME монет у соцмережах?

Основні ознаки: раптове вставлення назви монети або адреси CA у псевдонім або профіль; відсутність базової інформації або білого паперу; наголоси на «обмежений час» для створення терміновості; різке зростання ціни за короткий час; відсутність довгострокової або послідовної позиції у блогера щодо криптоінвестицій.

Які правові ризики в Китаї при просуванні MEME монет?

З 2021 року Китай заборонив будь-які операції з криптовалютами та відповідні фінансові послуги. Публічне просування криптовалют і залучення інвесторів у Douyin може порушувати закони про регулювання криптовалют, а також статті про незаконне залучення коштів і незаконне використання інформаційних мереж. Це може призвести до адміністративних штрафів або кримінального переслідування.