Троє були заарештовані за підозрою у банківському шахрайстві та схемах відмивання криптовалют на суму понад 10 мільйонів доларів

Автор: Елізабет Наполітано, CoinDesk, укладач Сон Сюе, Golden Finance

Прокурор США Деміан Вільямс заявив у четвер, що троє чоловіків обманом змусили банки Нью-Йорка заплатити понад 10 мільйонів доларів, і намагалися виманити у них ці гроші, конвертувавши їх у криптовалюту. **

Чжун Ши Гао, Найфен Сюй, Фей Цзян підозрюються у крадіжці мільйонів доларів із майже дюжини фінансових установ у столичному регіоні Нью-Йорка в період з 2018 по 2022 рік. Троє людей видавали себе за жертв шахрайських переказів, щоб змусити банки кредитувати банківські рахунки несанкціонованими сумами переказів, «фактично подвоюючи їхні кошти», стверджується в обвинувальному висновку.

«Ці звинувачення повинні служити попередженням для шахраїв і кіберзлочинців, які вважають, що вони можуть використовувати криптовалюту, щоб приховати свою особистість, і ми будемо працювати з нашими партнерськими агентствами, щоб знайти вас і притягнути до відповідальності за ваші злочини», – йдеться в заяві Вільямса. "

Усі обвинувачені були заарештовані Федеральним бюро розслідувань (ФБР) і їм пред’явлено чотири кримінальні звинувачення в окружному суді США Південного округу Нью-Йорка: змова з метою вчинення банківського шахрайства, змова з метою вчинення телекомунікаційного шахрайства, що впливає на фінансові установи, змова з метою відмивання грошей та крадіжка особистих даних при обтяжуючих обставинах. Згідно з прес-релізом, максимальний термін ув’язнення за всіма звинуваченнями разом узятий може сягати майже 100 років. **

Влада заявила, що чоловіки вербували іноземців для відкриття банківських рахунків у США, які трійця могла використовувати для управління переказами, які, на їхню думку, їм не потрібні.