Цей «Ятаган повного місяця» спричинив першу хвилю як довгих, так і коротких вибухів у новому році.
Автор: Weilin
На початку 2024 року токен Tellor Tributes TRB, старий проект на схемі оракулів, завершив роботу «американських гірок».
31 грудня TRB, який протягом 3 місяців зріс приблизно з 11 доларів США до 268 доларів США, не впав і натомість сягнув майже 590 доларів США за наступні 6 годин. Послідувала ще більш дивовижна сцена: протягом 6 годин TRB різко впав приблизно до 149 доларів.
За 12 годин були різкі підйоми і падіння TRB, чий логотип нагадує «ятаган повного місяця», спричинив першу в новому році трагедію «довгого і короткого подвійного вибуху» на ринку криптоактивів Сума ліквідації всього контракту мережі становила 73,1 мільйона доларів США, а довгі та короткі інвестори. Вони всі були розлючені, їх обдурила ця «демонічна монета».
Існуючий голос на ринку нарешті був почутий: TRB з максимальною пропозицією 2 586 819 контрольовано. Spot On Chain, інструмент аналізу мережі, раніше підрахував, що «з 2,5 мільйона TRB в обігу приблизно 1,7 мільйона знаходяться на біржах, тоді як 20 китів зберігають 660 000».
Поведінка збору коштів за деякими адресами мала місце в серпні 2023 року, коли TRB почав зростати.Тоді організація з інвестицій та обслуговування криптовалютних активів LD Capital згадала у своєму звіті поведінку TRB у зміцненні позицій у ланцюжку. Можливо, через це деякі інвестори направили контролера на LD, що спонукало Лу Цзіюе, партнера установи, виступити для роз’яснення, публічно запропонувавши винагороду в 10 мільйонів доларів США за докази.
Згодом деякі аналітики мережі зазначили, що перед різким падінням TRB 1 січня команда Tellor Tributes внесла 4211 TRB на централізований обмінний фонд Coinbase. Дані мережі показують, що команда перерахувала 7000 TRB на Coinbase 2 дні тому, коли TRB продовжував зростати.
На неліквідному ринку TRB торгові позиції з надмірним кредитним плечем також сприяли раптовому зростанню та падінню TRB. Деякі трейдери помітили, що щоденний обсяг торгів контрактами TRB перевищує 500 мільйонів доларів США, і «є багато гравців».
З гігантськими китами, які контролюють ринок, командними поставками та надмірним кредитним плечем, неконтрольована «монета-демон» TRB таким чином завершила перший розріз нового року.
Довгий і короткий подвійний вибух “Ятаган повного місяця” 12-годинний змінний урожай
У ніч напередодні Нового року о 21:25 TRB, який безперервно зростав протягом 4 місяців, піднявся з $268,88, а о 6:15 вечора наступного ранку він зріс до $593,09, збільшившись на 120,5%.
Відразу після того, як TRB успішно привернув увагу ринку, TRB впав зі скелі протягом наступної години, впавши до мінімуму в $143,69 протягом 6 годин, падіння на 312,75% від максимуму.
Бурхливі коливання за короткий проміжок часу безпосередньо спричинили «подвійний вибух довгих і коротких» на контрактному ринку. Дані показують, що за 24 години до 8 години ранку 1 січня сума ліквідації ф’ючерсного контракту TRB становила 73,1 мільйона доларів США, з яких короткі позиції були ліквідовані на 44,49 мільйона доларів США, а довгі замовлення – на 28,61 мільйона доларів США.
*
24-годинний ф’ючерсний контракт TRB ліквідований до 73,1 мільйона доларів США
На додаток до ліквідації, яка сталася на централізованих біржах, децентралізовані програми DeFi не були захищені.
1 січня @kain.eth, засновник децентралізованого протоколу випуску синтетичних активів Synthetix (SNX), заявив на платформі X, що через аномальні коливання TRB заставники SNX втратили приблизно 2 мільйони доларів США.
@kain.eth пояснив, що TRB спочатку мав ліміт відкритого відсотка на Synthetix у розмірі 250 000 доларів, але через те, що його ціна зросла за останні кілька місяців, цей ліміт збільшився до 12,5 мільйонів доларів і мав бути знижений. Але контроль ризиків не є суворим. «Сьогодні ціна TRB підскочила, і було відкрито кілька коротких позицій. Однак через розбіжність між ціною споту та ціною контракту арбітражний баланс не вдалося. Це урок для Synthetix».
Цінова аномалія TRB також відображається на біржових котируваннях. Близько 10:00 1 січня ціна TRB/USDT на OKX становила 233,24 долара США, тоді як ціна TRB/USDT на Binance становила 170,74 долара США з різницею в ціні 36,6%.
Насправді TRB, логотип якого виглядає як “ятаган повного місяця”, з’явився ще в 2019 році. Це рідний токен децентралізованого протоколу оракула Tellor Tributes. Загальна пропозиція становить 2,586819 млн, а поточний тираж - 2,553723 млн. Майже в повному тиражі.
CoinGecko, стороння платформа даних для ринку криптоактивів, показує, що на початку жовтня 2019 року TRB вийшов на вторинний ринок із початковою ціною лише $0,8. Він піднявся до $146,14 під час криптовалютного ринку в 2021 році та впав нижче $100 чотири. днів потому. У наступному році ціни TRB коливалися двозначними цифрами.
*
Ціна TRB була тихою протягом майже 2 років, але раптово змінилася в серпні 2023
З початку 2023 року TRB залишався в межах 8-10 доларів США. До 16 вересня TRB стрімко піднявся з приблизно 10 доларів США до понад 40 доларів США менш ніж за 1 місяць, що подвоїлося в кілька разів. На деяких біржах наприкінці Вересень, це навіть понад 60 доларів. Після півмісяця відновлення ціна продовжила зростати з приблизно 46 доларів США 13 жовтня, досягнувши найвищого рівня в 139,92 доларів США на початку листопада, і нарешті різко підскочила все вище і нижче наприкінці року, «проливши» ринок контрактів.
Такий проект, який народився у 2019 році і був напівмертвим майже два роки, раптово повернувся до життя у вересні минулого року, постійно коливаючись, і до кінця року перетворився на «вбивцю» з обома довгими і короткі вибухи. Коли щось йде не так, має бути монстр.
Гігантський кит вже 4 місяці чекає, щоб залучити кошти та контролювати ринок.
Після того, як «Монета демона» вивільнила свою демонічну енергію, ситуація контролю над гігантським китом поступово прояснилася.
Насправді 29 грудня, коли TRB піднявся до 225 доларів США, інструмент аналізу даних у ланцюжку Spot On Chain випустив нагадування: «З 2,5 мільйонів доларів США в обігу приблизно 1,7 мільйона знаходяться на біржах, а 20 китів зберігають 660 000 ."
Проаналізувавши дані, Spot On Chain також повідомив, що холдингові кити накопичили TRB за вигідною ціною $15 у серпні та вересні. З тих пір ціна токена зросла в 15 разів, заробивши в цілому $120 млн. (Реалізований прибуток). $40 млн, нереалізований прибуток $80 млн). Протягом останніх двох місяців кити повільно розміщували свої токени на біржах, створюючи цикл «накачування та продажу», щоб ліквідувати свої активи.
Кожен, хто стикався з гравцями в криптоактиви в 2017 році, знає, що коли фішки надмірно зосереджені в руках одного або кількох людей, токени стають інструментом для маркетмейкерів для маніпулювання цінами.
У той час Spot On Chain припустив, що оскільки більшість жетонів все ще перебуває в руках китів, вони контролюють гру. Ціни можуть різко зрости, щоб очистити короткі позиції, і жорсткі розпродажі, щоб ліквідувати свої активи.
Порада Spot On Chain нарешті здійснилася, і лише через шість годин після початку нового року TRB пішов у воду.
Отже, хто ці кити, що контролюють чіпи TRB?
На жаль, хоча публічність адреси блокчейну дозволяє будь-кому бачити напрямок потоку активів, анонімність блокчейну не дозволяє зовнішньому світу знати конкретну особу власника.
Хтось вказав трейдеру на постачальника послуг інвестування криптоактивів. У соціальних мережах деякі люди критикували LD Capital, який знайомий багатьом людям у китайському валютному колі.
У відповідь на це Лу Цзіюе, партнер LD Capital, відповів у кількох соціальних каналах, наприклад, якщо ви опублікуєте інформацію про коливання цін TRB, вам запропонують винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів США; інакше, якщо ви поширите інформацію з більшою кількістю більше ніж 3000 переглядів, ми залишаємо за собою право нести відповідну юридичну відповідальність».
Причиною звинувачення проти Lide Capital може стати звіт про аналіз коштів TRB, оприлюднений агентством 28 серпня минулого року. Насправді LD Capital згадував у звіті, що деякі адреси збирали TRB.
У звіті показано, що 21 серпня на ланцюжку спостерігалися великі коливання, що стало найвищим рівнем з січня цього року і значно перевищувало попередні дані. У той же час ціна не сильно коливалася і коливалася в районі $10.«Ми думаємо, що зараз хтось може відкривати позицію в ланцюжку».
Без відповідності між адресами та особами цей звіт не може підтвердити звинувачення в контролі над капіталом, але звіт доводить, що TRB Whale справді накопичує кошти на низькому рівні.
Кити, які накопичують гроші, непевні, але ті, хто продає на високому рівні, виловлюються.
1 січня інструмент онлайн-аналізу Lookonchain на основі даних відстеження повідомив, що адреса гаманця, пов’язана з командою розробників Tellor Tributes, перевела 4211 TRB на біржу Coinbase після того, як ціна TRB різко зросла. За поточними цінами ці TRB коштували 2,4 мільйона доларів.
*
Пов’язані адреси команди Tellor кілька разів передавали TRB на Coinbase
Згідно з даними в ланцюжку, ця адреса, що починається з 0x1B8, перерахувала 12 735 TRB на Coinbase у грудні, а також отримала 20 000 TRB через мультипідпис Tellor.
Відповідно, не можна виключати, що команда Tellor Tributes отримує прибуток від високих результатів TRB.
Аналітик @Riyad_carey зазначив, що команда Tellor Tributes внесла TRB на Coinbase за кілька годин до різкого падіння ціни, але розпродаж на Binance відбувся приблизно на 2 хвилини раніше, ніж на Coinbase. Однак після того, як команда Tellor Tributes вдруге внесла TRB в Coinbase, на ринку відбувся розпродаж на 350 000 доларів США, в результаті чого ціна TRB впала з 500 до 400 доларів. Він вважає, що команда Tellor Tributes не виключає ліквідації, але справжні кити, які серйозно маніпулюють цінами, ховаються в Binance.
Цей аналіз також збігається з даними, відстежуваними Spot On Chain.Дані швидкого збору адрес Whale, створені цим інструментом, показують, що з вересня більша частина TRB у гаманцях Whale надходить до найбільшої у світі біржі криптоактивів Binance.
Згідно з даними в ланцюжку, навіть сьогодні (5 січня) адреса Binance все ще займає перше місце серед власників TRB із загальним обсягом 771 600 TRB, що становить 29,82% від загальної пропозиції; Другою за обсягом біржею є OKX, із загальною сумою 189 700 трлн., що становить 7,2%.
Крім того, TRB у першій десятці небіржових китових адрес становить 24,85% від загальної пропозиції, приблизно 642 900, і чіпи все ще зосереджені.
«Казино» із зайвим кредитом ніхто не вижив
Інвестори, які постраждали від раптового зростання і падіння TRB, не тільки лають китів, які ховаються в темряві, щоб контролювати ринок, але також висловлюють невдоволення біржами за те, що вони дозволяють китам вбивати інвесторів.Деякі користувачі звернулися до Binance, Coinbase , OKX та інші біржі Цю «автономну монету» прибрали з полиць.
Після інциденту Binance вжила тимчасових заходів і призупинила послугу виведення валюти TRB. Однак на момент публікації жодна біржа ще не виключила TRB з біржі.
Ліквідаційна сума понад 70 мільйонів справді завдала великих збитків багатьом людям, а надмірна торгівля кредитним плечем на ринку фактично сприяла раптовому зростанню та падінню TRB.
Уже в серпні, коли Led Capital виявив, що TRB залучає кошти в мережу, він також виявив, що обсяг торгів TRB за контрактами та відкритий інтерес також зросли в той час. Лише вранці 26 серпня обсяг торгів TRB за 24-годинними контрактами зріс на 151%, а контрактні позиції зросли на 93%. «Позиції великих рахунків знаходяться в довгій позиції, а співвідношення довгих і коротких рахунків становить 0,96, що вказує на те, що велика кількість роздрібних інвесторів є короткими».
*
Дані про контрактний ринок TRB, записані Led Capital 26 серпня
На той час обсяг торгів TRB все ще становив 30,5 мільйона доларів США, а його відкрита частка – 12,8 мільйона доларів США. 28 серпня, лише через 2 дні, обсяг торгів TRB за контрактами та відкриті інтереси стрімко зросли: «За останні 24 години обсяг торгів за контрактами становив 1,6 мільярда доларів США, а відкриті інтереси — приблизно 68 мільйонів доларів США».
Серпень - це етап, коли кити починають накопичувати кошти. Зростання цін TRB також починає залучати трейдерів ф’ючерсних контрактів до виходу на ринок. Позиції на ринку контрактів TRB також починаються в серпні.
*
Зміни в контрактних позиціях TRB у 2023 році та даних про ліквідацію з жовтня
Відповідно до здорового глузду, жодна валюта не буде продовжувати рости. Але ТРБ нехтує здоровим глуздом.Після входу в жовтень «ВВС» стали частою ліквідацією під час підйому ТРБ. Станом на 26 жовтня TRB із загальною ринковою вартістю 250 мільйонів доларів США мав позицію на ринку контрактів у 355 мільйонів доларів США зі ставкою фінансування -1,38%.
Після безперервної ліквідації коротких ордерів деякі трейдери відчули кризу і відмовилися від торгівлі на TRB.Однак все ще є люди, які не вірять у зло і завжди хочуть отримати хвилю прибутку від коротких продажів на високих точках, але вони неодноразово терпіли невдачі.
29 грудня, перед тим, як TRB досяг 500 доларів, користувач Binance Myth, який зробив шорт токена, згадав, що він зробив шорт TRB близько 35 доларів і йому пощастило пережити значну корекцію, але продовжив спроби.Після коротких продажів у діапазоні, прибуток скоротився майже на 80%, а потім ціль була відкинута.
Він припустив, що великі банкіри, які тримали валюту, продовжували продавати валюту, маніпулюючи ціною, а потім використовували контрактні важелі для отримання прибутку. «Якщо ви все ще граєте в контракти, найкраще триматися подалі від цієї валюти. Зараз щоденний обсяг контрактних транзакцій цього токена становить понад 500 мільйонів U. Можна лише сказати, що гравців дійсно багато».
Через два дні TRB піднявся вгору протягом 6 годин і впав протягом 6. І довгі, і короткі позиції вибухнули, залишивши контрактний ринок без жодного виживання.
Озираючись назад, майже повністю обіг TRB із пропозицією лише 2,58 млн. На ринку, де ціна сама по собі невисока, цей тип криптоактивів легко придбати за низькою ціною. Коли у дилерів стає все більше і більше фішок, вони майже мають право провести K-лінію, тоді як «заплющені гравці» на контрактному ринку можуть лише дозволити її вбити.
«Демонова монета» TRB існує і може продовжувати існувати після вивільнення своєї демонічної енергії, що ще раз доводить відсутність захисту інвесторів на ринку криптоактивів. У такому середовищі для інвесторів є лише один спосіб захистити себе: тримати очі відкритими та триматися подалі від ринкових цілей, яким бракує ліквідності.
