Засновника тайванської криптовалютної біржі звинуватили у відмиванні грошей та шахрайстві

Засновнику тайванської криптовалютної біржі ACE Девіду Пену та шістьом іншим підозрюваним прокуратура висунула звинувачення за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей.

Згідно з офіційним прес-релізом, суд ухвалив рішення про конфіскацію активів Пана.

Розслідування шахрайства з криптовалютою закінчується судовим переслідуванням та конфіскацією активів

У січні 2024 року з’явилася новина про те, що одна з найбільших криптовалютних бірж Тайваню перебуває під поліцейським розслідуванням за ймовірне шахрайство. Розслідування розкрило «організовану» схему засновників біржі ACE Девіда Пена та Лін Нама, які «обманом» змусили жертв інвестувати в нікчемні віртуальні валюти.

У рамках розслідування поліція провела обшуки в 15 місцях, включаючи штаб-квартиру ACE, і заарештувала 14 осіб, включаючи Пана і Ліна. Крім того, під час рейду було вилучено 200 мільйонів нових тайванських доларів на суму 6,4 мільйона доларів.

Розслідування ймовірного відмивання грошей та шахрайства з боку ACE та її інвестиційної компанії Fuhai Digital Innovations триває. Цього тижня прокурори окружної прокуратури Тайчжуна висунули звинувачення Пану та шістьом іншим підозрюваним за кримінальними звинуваченнями.

Обвинуваченому інкримінували порушення Положення про запобігання та боротьбу з організованою злочинністю, шахрайство при обтяжуючих обставинах та відмивання грошей. У прес-релізі зазначається, що постраждали 162 жертви, а сума збитків від шахрайства перевищила 340 мільйонів нових тайванських доларів, або близько 10,7 мільйона доларів США.

Прокурор попросив суд Тайваню розглянути “серйозність злочину та серйозність злого наміру”. У підсумку суддя схвалив конфіскацію майна сімох обвинувачених.

Було вилучено близько 3,48 мільйона нових тайванських доларів у криптовалюті, а також нерухомість на суму 2,75 мільйона нових тайванських доларів, 140 000 нових тайванських доларів у депозитах і 485 000 нових тайванських доларів готівкою. Загалом було накладено арешт на понад 31,6 млн нових тайванських доларів.

Павутина брехні та відповідь ACE

Прокурори встановили, що обвинувачені здійснювали “офлайн та позабіржові транзакції віртуальної валюти” через додаток “Alfred Wallet”.

Згідно з прес-релізом, Фухай створив гаманець Alfred і запропонував A+Card для шахрайських цілей. Ці передплачені картки віртуальної валюти продаються в партнерстві з фальшивими онлайн-інвестиційними групами.

За допомогою груп у соціальних мережах шахраї просувають та розкручують інвестиції у віртуальну валюту, оскільки криптовалюти «мають потенціал принести значний прибуток». Крім того, вони сприяють купівлі токенів TIDE у конкретних дилерів.

За версією слідства, обвинувачений скористався поширеною думкою, що люди заслуговують на більшу довіру у звичайних магазинах. У зв’язку з цим вони закликають жертв купувати свої токени в місцевому магазині, який має дозвіл на роботу гаманця Fuhai Alfred.

Співробітники магазину допоможуть жертві зберігати свої токени в гаманці Alfred за допомогою A+Card. Однак відповідач скористався «операційною моделлю» застосунку для управління гаманцем. Таким чином, адресою гаманця користувача та потоком коштів можна керувати з бекенду, тоді як «переказ потоку грошей не може бути публічно запитаний у реєстрі блокчейну».

Згодом система використовується для маніпулювання адресою гаманця користувача та контролю коштів з бекенда. Коли жертва намагається вивести кошти, учасники шахрайського угруповання виправдовуються, наприклад, «неправильне замовлення» та «проблема з рахунком», або відмовляються називати причину.

Після публікації обвинувального висновку ACE опублікувала заяву, щоб дистанціюватися від засновників. Кріптовалютная біржа уточнила, що гаманець Alfred не є продуктом ACE, так як він був «розроблений третьою стороною на замовлення колишнього директора Девіда Пена».

Нарешті, біржа запевняє користувачів, що їхні торги та операції в хорошому стані, а їхні активи в безпеці.