SEC звинувачує Jump Крипто підприємство у 123 мільйони доларів за маніпулювання підтримкою Terra Luna UST

Комісія з цінних паперів і бірж звинуватила дочірню компанію Jump Крипто, Tai Mo Shan Limited, у зводженні інвесторів в оману щодо Terra USD (UST), після того, як стейблкоїн втратив свою прив’язку до $1.

Регулятор стверджує, що Тай Мо Шан брав участь в торгівлі, спрямованій на створення хибного враження, ніби рекламований алгоритм UST виключно підтримував його ціну. Коли UST втратив свою прив’язку в травні 2021 року, Terraform Labs запросила Тай Мо Шана купити понад 20 мільйонів доларів США в UST, що вказує на те, що технічний механізм підтримував позначку $1 токена, коли втручання Тай Мо Шана допомогло відновити його рівень.

Комісія з цінних паперів і бірж зазначає, що алгоритмічний підхід Terra не незалежно підтримував паритет UST з доларом, як твердить Terraform, але залежав від покупок Tai Mo Shan. Ця угода включала стимули, які дозволяли Tai Mo Shan придбати LUNA зі знижкою, як тільки UST стабілізувався.

Комісія стверджує, що такі стимули підривають публічні заяви Terraform, показуючи, що зовнішня підтримка відіграла значну роль у відновленні ціни в $1. У розпорядженні також зазначено, що Тай Мо Шан несе відповідальність за розповсюдження LUNA як незареєстрованих цінних паперів у США, де Тай Мо Шан, за якими, зазначається, виступав як статутний підписчик, отримавши токени від Terraform і швидко їх продав.

Tai Mo Shan погодився заплатити $73,452,756 у суміші, $12,916,153 у попередній відсотковій ставці та $36,726,378 громадянської пенальти всього на суму $123 мільйони. Компанія не визнає, але не заперечує встановлення, проте припинить порушувати реєстраційні та шахрайські положення.

Крах екосистеми Terra Luna

Екосистема Terra Luna перебувала під наглядом з моменту злету у 2022 році, коли виявилися недоліки її моделі стейблкоїну і пошкоджено довіру ринку. Оригінальний ланцюжок, відомий як Terra Classic (LUNC), існує за значно меншою цінністю і корисністю, тоді як була запущена нова форк Terra (LUNA) в намаганні відновити мережу.

Компанія Terraform Labs, заснована До Квоном, стикнулася з численними юридичними викликами, включаючи справу SEC, в якій Terraform та Квон були знайдені винними в шахрайстві та нереєстрованих пропозиціях цінних паперів. Фірма подала заяву про банкрутство за розділом 11 в січні 2024 року, повідомляючи про активи та зобов’язання, що оцінюються від 100 мільйонів до 500 мільйонів доларів. Зміни у керівництві подальшим чином ускладнили шлях відновлення проєкту, з Крісом Амані, який вступив на посаду генерального директора в липні 2023 року в рамках загальних зусиль по вирішенню правових та фінансових потрясінь.

Учасники ринку вже бачили, що репутація Terraform пошкоджена через обвал UST, що спричинило збитки, оцінені в понад 40 мільярдів доларів у цифрових активах. Незважаючи на введення нового токену та ланцюжка, зусилля Terra знову здобути довіру були ускладнені триваючими контроверзіями. Співзасновник Three Arrows Capital заявив, що Digital Currency Group і FTX узгодились напасти на Terra LUNA, додаючи до складного запису проекту. Terra Classic торгується за частку своєї попередньої вартості, а новіший токен Terra (LUNA) стикається з подібним тиском вниз.

Правові ускладнення Terraform розгорталися поруч з визнанням вини До Квоном в Чорногорії за подорож з підробленими документами і можливим екстрадицією до Сполучених Штатів або Південної Кореї. Середовище навколо Terra постійно погіршується з часу початкового розплавлення UST.

Регулятори розширили розслідування стосовно того, чи інші токени, пов’язані з Terraform, кваліфікуються як цінні папери, зосереджуючи увагу на розкриттях про те, як пропонуються та просуваються активи. Кілька токенів, пов’язаних з Terra, були визнані цінними паперами Комісією з цінних паперів і бірж, що посилило нагляд за протоколами емісії та торгівлею на вторинному ринку.

Згадано в цій статті