SEC Нігерії викриває Tofro.com як шахрайську схему Понці та попереджає населення про інвестування

Повідомлення Gate News, 17 квітня — Нігерійська комісія з цінних паперів і бірж (SEC) опублікувала публічне повідомлення із застереженням громадськості проти інвестування в Tofro.com, визначивши платформу як незареєстровану шахрайську діяльність із ознаками схеми Понці. SEC заявила, що Tofro не має регуляторного схвалення, ліцензування та законних повноважень для залучення інвестицій або роботи на ринку капіталу Нігерії.

Згідно з розслідуванням SEC, діяльність Tofro демонструє типові ознаки шахрайських схем Понці, зокрема обіцянки незвично високих прибутків, значну залежність від реферальної системи для забезпечення виплат, а також невиконання запитів на виведення коштів від підписників. Комісія закликала нігерійців перевіряти статус реєстрації будь-якої інвестиційної платформи через офіційний вебсайт SEC перед інвестуванням і виявляти обережність, коли їм пропонують високі прибутки з боку незареєстрованих платформ.

Попередження з’являється на тлі посилення зусиль SEC Нігерії та (EFCC) (Комісії з економічних і фінансових злочинів) проти схем Понці. Згідно із щойно підписаним Законом про інвестиції та цінні папери (ISA) 2025, промоутери схем Понці можуть отримати покарання до 10 років позбавлення волі або штраф у розмірі 40 млн найр. SEC підкреслила, що реєстрація в інших органах, таких як Корпоративна комісія у справах (Corporate Affairs Commission) або Спеціальний підрозділ EFCC із протидії відмиванню грошей, не надає інвестиційним схемам легітимності.